130 plataformas de criptografia sombra eliminadas na implacável repressão do Cazaquistão

Cazaquistão Reprime as Bolsas de Cripto Não Licenciadas e o Crime Financeiro

Os governos estão apertando a supervisão dos mercados de criptomoedas, com o Cazaquistão intensificando a aplicação contra plataformas de negociação não licenciadas ligadas a crimes financeiros. O Vice-Presidente da Agência de Monitoramento Financeiro (AFM), Kairat Bizhanov, teria revelado durante uma recente reunião do governo que as autoridades desmantelaram 130 bolsas de cripto ilegais suspeitas de lavagem de produtos criminais, confiscando $16,7 milhões em ativos digitais.

Bizhanov foi citado como afirmando:

As atividades de 130 bolsas de cripto não licenciadas envolvidas na lavagem de produtos criminais foram encerradas este ano. Ativos virtuais no valor de $16,7 milhões foram apreendidos.

A iniciativa está alinhada com a Lei de Ativos Digitais do Cazaquistão, que permite que apenas bolsas licenciadas pela Autoridade de Serviços Financeiros de Astana (AFSA) e conectadas a bancos locais operem legalmente. Plataformas não registradas fora deste quadro são consideradas ilegais.

Além disso, ele explicou que a AFM descobriu 81 grupos sombrios com um volume de negócios ilícito de 24 bilhões de KZT ($43 milhões) em 2024, sublinhando riscos persistentes ligados a retiradas anônimas de dinheiro.

A AFM, em coordenação com o Ministério da Justiça e o Ministério da Inteligência Artificial, introduziu procedimentos de verificação mais rígidos para o registro de empresas para impedir que empresas de fachada sejam usadas em crimes financeiros. Nos últimos três anos, as autoridades revogaram o registro de 3.600 empresas fictícias ligadas a 30.000 transações fraudulentas totalizando 280 bilhões de KZT.

Analistas observam que, embora a repressão destaque uma forte postura regulatória do Cazaquistão, estabelecer um quadro claro e eficiente de licenciamento poderia posicionar o país como um centro regional para a inovação em blockchain em conformidade.