$124M Esquema de Lavagem de Criptomoedas Exposto na Austrália—Autoridades Acusam Quatro

Cérebro Por Trás Converte Dinheiro em Cripto Para Esconder Fundos

Uma investigação multissetorial australiana desmantelou uma operação complexa de lavagem de dinheiro em Queensland, resultando em acusações contra quatro indivíduos e na restrição de aproximadamente 13,7 milhões de dólares (21 milhões de dólares australianos) em ativos criminais. No centro do esquema alegado estava uma empresa de segurança que, supostamente, converteu quase 124 milhões de dólares em dinheiro em criptomoeda como parte de uma tentativa sofisticada de obscurecer fundos ilícitos.

A Força-Tarefa de Confisco de Ativos Criminais (CACT) liderada pela Polícia Federal Australiana (AFP) congelou propriedades, contas bancárias e veículos em Queensland e Nova Gales do Sul, todos suspeitos de serem produtos do crime.

De acordo com uma declaração conjunta, mais de 70 oficiais da Força-Tarefa Conjunta de Crime Organizado de Queensland (QJOCTF) executaram 14 mandados de busca em Brisbane e na Gold Coast. AUSTRAC e o Escritório de Impostos Australiano (ATO) forneceram expertise analítica e monitoraram “depósitos mortos” de dinheiro em todo o país.

Os investigadores alegam que a operação sofisticada de lavagem de dinheiro foi conduzida através da unidade de transporte blindado de uma empresa de segurança na Gold Coast, que converteu aproximadamente 124 milhões de dólares em uma tentativa de obfuscar as origens dos fundos das autoridades. A investigação sobre a origem desses fundos continua.

A QJOCTF alega que a empresa de segurança empregava uma rede complexa de contas bancárias, negócios, correios e carteiras de criptomoeda para lavar milhões. A empresa teria misturado dinheiro de suas operações comerciais legítimas com fundos ilícitos, canalizando dinheiro através de uma empresa de promoção de vendas e uma concessionária de carros clássicos antes de pagar beneficiários em criptomoeda ou através de entidades terceirizadas.

Além disso, a empresa é acusada de ter servido como fachada para movimentar milhões de dólares em dinheiro ilícito de outros estados para o Sudeste de Queensland para lavagem. Este dinheiro, supostamente gerado por empreendimentos criminosos organizados, era deixado em locais de depósito mortos em todo o país. Correios coletavam o dinheiro e o enviavam como carga doméstica em voos para Queensland, onde os correios da empresa de segurança o recuperavam.

O Detetive Superintendente da AFP, Adrian Telfer, destacou a natureza sofisticada da empresa criminosa, afirmando:

Alegamos que esta organização intencionalmente ocultou e disfarçou a origem, o valor e a natureza de seu dinheiro ilícito, distanciando-se dos fundos para tentar evitar serem pegos pelas autoridades.

Telfer elogiou a colaboração multissetorial, observando que “as investigações de lavagem de dinheiro são incrivelmente desafiadoras devido à complexa teia de enganos.”

O Detetive Superintendente Interino da Polícia de Queensland, David Briese, ressaltou o dano societal causado por tais esquemas.

“Redes criminosas usam a lavagem de dinheiro para legitimar seus lucros e explorar empresas legítimas, prejudicando comunidades e economias. Isso alimenta o crime organizado sério, permitindo desde tráfico de drogas e exploração até fraude e violência”, afirmou Briese.

De acordo com a declaração, os quatro indivíduos ligados ao esquema de lavagem de dinheiro enfrentam longas penas de prisão se forem considerados violando seções do Código Criminal e da Lei de Crimes.