A polícia de Hong Kong desmantelou uma quadrilha criminosa transfronteiriça acusada de lavar HK$118 milhões (US$15 milhões) através de contas bancárias fraudulentas, prendendo um total de 12 indivíduos em uma operação em toda a cidade, conforme relatado pelo South China Morning Post (SCMP).
12 presos em HK enquanto autoridades descobrem operação de lavagem de dinheiro de $15 milhões em dinheiro e criptomoedas: Relatório
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Quadrilha Criminosa Recrutou Chineses da China Continental para Lavar Milhões, Diz a Polícia
O SCMP reportou que o Departamento de Crimes Comerciais de Hong Kong prendeu nove homens e três mulheres, com idades entre 20 e 40 anos, durante incursões na quinta-feira, apreendendo HK$1,05 milhão em dinheiro, mais de 560 cartões de ATM, telefones móveis e documentos bancários. Os suspeitos enfrentam acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
Crimes relacionados a fraudes aumentaram em Hong Kong, com quase 95.000 casos criminais relatados no ano passado—quase metade ligada a fraudes. As autoridades identificaram 73% das 10.000 prisões relacionadas a fraudes em 2024 como titulares de “contas de fachada” usadas para ocultar receitas ilegais.
A Superintendente Shirley Kwok Ching-yee afirmou que a quadrilha recrutou cidadãos chineses da China Continental a partir de julho de 2023 para abrir contas de fachada em bancos tradicionais e digitais. As contas alegadamente recebiam fundos ilícitos de esquemas fraudulentos, ela explicou à imprensa.
A Superintendente declarou:
Essas pessoas também foram orientadas a usar outros cartões bancários para sacar dinheiro e, em seguida, transportar os fundos para algumas lojas de câmbio de ativos virtuais para convertê-los em criptomoeda como um meio de lavar dinheiro.
O caso segue uma repressão separada nos EUA, que acusou 12 indivíduos em uma conspiração de roubo e lavagem de criptomoeda de $263 milhões envolvendo hacking e compras de luxo de 2023 a 2025. Nesse caso específico, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou que membros da alegada conspiração continuaram suas operações mesmo depois que alguns foram presos.
No caso de Hong Kong, as autoridades do Departamento de Crimes Comerciais enfatizaram sentenças mais rigorosas para aqueles que alugam ou vendem detalhes bancários pessoais, sinalizando esforços intensificados para combater crimes financeiros, notou a repórter do SCMP Cannix Yau. No ano passado, o Grupo Consultivo de Polícia de Crimes Tecnológicos de Hong Kong alertou sobre a crescente prevalência de atividades criminosas ligadas a ativos digitais. Seu alerta destacou uma tendência inquietante de má conduta financeira habilitada por tecnologia.
