Zdemaskowano oszustwo związane z podszywaniem się pod zabezpieczenia Coinbase, gdy władze twierdzą, że wyłudzono prawie 16 milionów dolarów.

Prokuratorzy w Brooklynie Aktywnie Działają przeciwko Rzekomemu Schematowi Phishingowemu Coinbase

Duża akcja organów ścigania podkreśliła rosnące ryzyko związane z oszustwami w kryptowalutach. Biuro Prokuratora Okręgowego w Brooklynie, nowojorskiej agencji prokuratorskiej, ogłosiło 19 grudnia, że oskarża mieszkańca Brooklynu w związku z rzekomym schematem phishingowym i socjotechnicznym, który ukradł prawie 16 milionów dolarów od użytkowników Coinbase w całym kraju.

„Ten akt oskarżenia stawia przed oskarżonym zarzut prowadzenia długotrwałego oszustwa socjotechnicznego, które było cyfrowym rabunkiem przeciwko wielu inwestorom kryptowalutowym w kraju,” stwierdził prokurator okręgowy Brooklynu Eric Gonzalez. Prokuratorzy szczegółowo opisali, że śledczy uważają, iż oskarżony podszywał się pod przedstawiciela Coinbase, bezpośrednio kontaktował się z użytkownikami i fałszywie twierdził, że ich konta są zagrożone przez hakerów. Władze ujawniły w ogłoszeniu:

Około 105 000 dolarów w gotówce i około 400 000 dolarów w kryptowalutach zostało przejętych od oskarżonego w trakcie śledztwa, a Biuro Prokuratora pracuje nad uzyskaniem dostępu do większej ilości rzekomo skradzionych aktywów kryptowalutowych.

Ofiary były rzekomo przekonane do przeniesienia aktywów cyfrowych do nowo utworzonych portfeli, które wydawały się być bezpieczne, ale były potajemnie dostępne dla oskarżonego, który następnie opróżniał konta. W ogłoszeniu wyjaśniono, że skradzione aktywa były przesyłane przez wiele giełd kryptowalutowych, usług wymiany, narzędzi mieszania, platform hazardowych i sklepów internetowych, aby ukryć ich pochodzenie i ostateczne przeznaczenie.

Przeczytaj więcej: Base App Goes Live Across 140+ Countries as Coinbase Pushes Social Trading Toward the Mainstream

Główny doradca prawny Coinbase Paul Grewal powiedział: “Jesteśmy wdzięczni prokuratorowi Gonzalezowi i Biuru Prokuratora Okręgowego w Brooklynie za ich partnerstwo i nieustanną pracę na rzecz ochrony ofiar.” Dodał:

W tym przypadku Coinbase wspierało śledztwo, pomagając zidentyfikować sprawcę i oszukanych klientów, dostarczając dowody, aby upewnić się, że może być oskarżony, oraz wspierając wysiłki organów ścigania w śledzeniu i odzyskiwaniu funduszy związanych z oszukańczym schematem phishingowym.

“Jesteśmy zobowiązani do ochrony naszych klientów i współpracy z organami ścigania, aby pociągać oszustów do odpowiedzialności i pomagać w wymierzaniu sprawiedliwości dla tych, którym szkodzą,” podkreślił Grewal.

Podejrzany został zidentyfikowany jako Ronald Spektor, 23 lata, z Sheepshead Bay, Brooklyn, który stawił się przed Sędzią Sądu Najwyższego Dannym Chunem na podstawie 31-zarzutowego aktu oskarżenia o pierwszorzędną wielką kradzież, pierwszorzędne pranie brudnych pieniędzy, oszustwo w schemacie oszustwa i powiązane przestępstwa. Władze powiedziały, że około 100 ofiar w całym kraju zgłosiło straty po otrzymaniu fałszywych połączeń telefonicznych, wiadomości tekstowych i e-maili z fałszywymi alertami bezpieczeństwa i nazwiskami pracowników, z stratami wahającymi się od dziesiątek tysięcy dolarów do ponad 1 miliona dolarów w kilku stanach.

Prokuratorzy powiedzieli, że analiza blockchain, dane o transakcjach i dowody cyfrowe śledcze powiązały portfele używane w rzekomym schemacie z domowym połączeniem internetowym oskarżonego. Biuro prokuratora zaznaczyło współpracę z Coinbase i Flashpoint oraz ostrzegło, że legalne firmy nie proszą klientów o przelanie środków do „bezpiecznych portfeli.”

FAQ ⏰

• Co stwierdziło Biuro Prokuratora Okręgowego w Brooklynie w sprawie oszustwa Coinbase?
  Prokuratorzy zarzucają schemat phishingowy i socjotechniczny, który oszukuje użytkowników do przenoszenia kryptowalut do portfeli kontrolowanych przez napastników.
• Ile pieniędzy rzekomo ukradziono użytkownikom Coinbase?
  Schemat jest oskarżony o kradzież prawie 16 milionów dolarów od ofiar w całych Stanach Zjednoczonych.
• Kto jest oskarżonym w akcie oskarżenia z Brooklyn?
  Władze zidentyfikowały Ronalda Spektora, 23-latka z Sheepshead Bay, Brooklyn.
• W jaki sposób śledczy powiązali portfele kryptowalutowe z podejrzanym?
  Analiza blockchain i dowody cyfrowe śledcze rzekomo powiązały portfele z domowym połączeniem internetowym oskarżonego.