Założyciel AML Bitcoin skazany, gdy DOJ odkrywa wystawne oszustwo napędzane kłamstwami

AML Bitcoin Upada z Wyrokiem 7-letniego Więzienia i Bez Realnej Technologii w Tle

Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosił 29 lipca, że Rowland Marcus Andrade, założyciel i CEO kryptowaluty AML Bitcoin, został skazany na siedem lat więzienia federalnego po jego skazaniu za oszustwo elektroniczne i pranie pieniędzy. Wyrok, wydany przez głównego sędziego okręgowego Richarda Seeborga, nastąpił po pięciotygodniowym procesie na początku tego roku, w którym Andrade, 47, został uznany za celowo wprowadzającego inwestorów w błąd poprzez serię fałszywych twierdzeń na temat rozwoju, użyteczności i gotowości rynkowej jego projektu cyfrowej waluty. Jego wyrok obejmuje także trzy lata nadzorowanego zwolnienia, a przyszłe przesłuchanie wyznaczone zostało na 16 września w celu ustalenia kwot restytucji i konfiskaty.

Świadectwa i dokumenty przedstawione w trakcie postępowania szczegółowo opisywały, jak Andrade rozpowszechniał wyolbrzymione narracje o funkcjonalności i partnerstwach AML Bitcoin, w tym zmyślone twierdzenie, że Władze Kanału Panamskiego przygotowują się do adopcji kryptowaluty. Żadna z takich umów nie istniała. Prokuratorzy wyjaśnili, że te fałszerstwa zostały użyte do zwabienia milionów dolarów od inwestorów.

„Dokumenty sądowe i dowody przedstawione w procesie wykazały, że Andrade oszukał inwestorów kryptowalutowych na około 10 milionów dolarów”, podsumował DOJ, dodając:

Andrade przekierował ponad 2 miliony dolarów wpływów ze sprzedaży AML Bitcoin i wydał je na wydatki osobiste, w tym zakup dwóch nieruchomości w Teksasie i dwóch luksusowych samochodów.

„Ława przysięgłych również uznała, że Andrade prał fundusze inwestorów przez szereg rachunków bankowych, a następnie wykorzystał te środki na swoje wydatki osobiste i zakup nieruchomości oraz samochodów”, zauważył Departament Sprawiedliwości.

Funkcjonariusze federalni, którzy prowadzili śledztwo, podkreślili znaczenie skazania dla utrzymania zaufania na rynkach finansowych. Prokurator Dozoru Craig H. Missakian stwierdził:

Oskarżony składał jedno fałszywe oświadczenie za drugim na temat zaawansowanej oferty kryptowalutowej, aby stworzyć iluzję legalnego biznesu. Wykorzystał licznych inwestorów, którzy zaufali mu, nie wiedząc, że ich ciężko zarobione pieniądze były w rzeczywistości finansowaniem jego wystawnego stylu życia.

Specjalny agent FBI Sanjay Virmani powiedział: „Rowland Marcus Andrade obiecał innowacje, ale dostarczył oszustwo. Wprowadził w błąd niewinnych ludzi, którzy uwierzyli, że inwestują w przyszłość waluty cyfrowej. Zamiast tego, ich pieniądze zostały użyte do finansowania jego osobistego luksusu.” Specjalny agent IRS-CI Linda Nguyen podkreśliła szerszy przekaz: „Dzisiejsze skazanie Rowlanda Marcusa Andrade to kolejna jednoznaczna deklaracja, że przestępstwa białych kołnierzyków niestety się nie opłacają. Pan Andrade wzbogacił się, fałszywie przedstawiając postępy technologiczne kryptowaluty, których nigdy nie dostarczył.”