„Wymiany 'Cash to Crypto' finansują globalną przestępczość,” mówi Narodowa Agencja Kryminalna Wielkiej Brytanii

Kurierzy gotówkowi łączą przestępczość fizyczną i cyfrową

Władze Wielkiej Brytanii (UK) zintensyfikowały wysiłki w celu zakłócenia sieci prania brudnych pieniędzy związanego z kryptowalutami, ostrzegając, że kurierzy gotówkowi pozostają krytycznym ogniwem w ekosystemie przestępczym.

Sal Melki, zastępca dyrektora ds. przestępczości gospodarczej w Krajowej Agencji ds. Przestępczości (NCA), powiedział, że kurierzy są „nieodłącznym” elementem globalnych operacji prania, które często polegają na giełdach kryptowalut i mikserach w celu ukrycia nielegalnych funduszy.

„Są częścią naszych społeczności i sprawiają, że ekosystem przestępczości funkcjonuje – bo jeżeli nie możesz czerpać korzyści ze swoich przestępstw, to po co się nimi zajmować,” wyjaśnił Melki.

Działania te są kontynuowane, ponieważ służby bezpieczeństwa podkreślają, jak tradycyjny przemyt gotówki jest coraz bardziej powiązany z aktywami cyfrowymi. NCA twierdzi, że sieć przestępcza zbiera “brudną” gotówkę pochodzącą z handlu narkotykami, dostaw broni oraz zorganizowanej przestępczości imigracyjnej, a następnie przekształca ją na “czystą” kryptowalutę za opłatą. Ten system, dodaje NCA, jest częścią globalnego ekosystemu, który ułatwia zorganizowaną przestępczość, unikanie sankcji, a nawet usługi prania pieniędzy dla państwa rosyjskiego.

Kampania zwiększania świadomości społecznej

Od momentu uruchomienia “Operacji Destabilise,” służby ścigania dokonały 128 aresztowań, a ponad $32,75 miliona (£25 milionów) w gotówce i kryptowalutach zostało skonfiskowanych w samym UK. Wywiad uzyskany w trakcie operacji umożliwił również międzynarodowym partnerom NCA na skonfiskowanie około $27 milionów w ramach działań poza UK.

Przeczytaj więcej: UK skazuje chińskiego mistrza w największej sprawie przejęcia bitcoinów

Oprócz aresztowań i konfiskat, władze brytyjskie niedawno uruchomiły kampanię zwiększania świadomości publicznej z komunikatami wyświetlanymi na stacjach obsługi w całym UK. Choć miliony Brytyjczyków widziały te ogłoszenia, Melki podkreślił, że były one skierowane bezpośrednio do samych pralniaczy:

„Wasz wybór jest prosty: albo przestaniecie zajmować się tą działalnością, albo przygotujcie się na konfrontację z jednym z naszych funkcjonariuszy i konsekwencje swoich decyzji. Łatwe pieniądze prowadzą do ciężkiego czasu.”

To ostrzeżenie podkreśla rosnące obawy, że rola kryptowalut w schematach prania brudnych pieniędzy się rozszerza, a kurierzy gotówkowi działają jako niezbędne ogniwo między transakcjami blockchain a fizycznym systemem finansowym.

FAQ 💡

• Czym jest “Operacja Destabilise”? Kampania brytyjskiej NCA mająca na celu zwalczanie sieci prania pieniędzy powiązanych z kryptowalutami.
• Jak są zaangażowani kurierzy gotówkowi? Przenoszą nielegalną gotówkę, która później jest przekształcana w kryptowalutę.
• Jakie rezultaty przyniosła akcja? 128 aresztowań i ponad $32,75 mln skonfiskowanych w UK, plus $27 mln za granicą.
• Czemu kryptowaluty są centralne dla tego schematu? Przestępcy używają giełd i mikserów, aby zamienić brudną gotówkę na „czyste” aktywa cyfrowe.