Władze wietnamskie wszczęły dochodzenie w sprawie oszustwa kryptowalutowego o wartości wielu miliardów dolarów

Szybka reakcja i formalne zarzuty

Władze w Wietnamie wszczęły szeroko zakrojone śledztwo w sprawie jednego z największych dotychczasowych przypadków oszustwa kryptowalutowego w kraju, zatrzymując kilka znanych osób oskarżonych o wieloletni plan sprzeniewierzenia aktywów. W dniach 20–21 marca skoordynowane grupy zadaniowe w wielu prowincjach wezwały ponad 140 osób na przesłuchania i zajęły komputery, telefony oraz dokumentację finansową.

Według lokalnych doniesień śledczy działali szybko, aby uniemożliwić podejrzanym zniszczenie dokumentów lub ukrycie aktywów. 23 marca Agencja Śledcza Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego formalnie wszczęła postępowanie karne pod zarzutem prania brudnych pieniędzy oraz wykorzystywania sieci komputerowych lub telekomunikacyjnych do przywłaszczania mienia. Domniemane przestępstwa miały miejsce w Hanoi i kilku innych miastach.

Władze zidentyfikowały domniemanych mózgów operacji jako Vuong Le Vinh Nhan, dyrektora generalnego Digital Asset Management JSC z siedzibą w Can Tho; Tran Quang Chien, administratora technicznego giełdy kryptowalut ONUS z siedzibą w Hanoi; oraz Ngo Thi Thao, dyrektora HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone JSC z siedzibą w Ho Chi Minh City.

Śledczy twierdzą, że Nhan, Chien, Thao i ich wspólnicy stworzyli i promowali kryptowaluty, takie jak VNDC, ONUS i HNG, sprzedając je za pośrednictwem giełdy ONUS. Aby zwabić inwestorów, rzekomo stosowali fałszywe reklamy i manipulowali podażą i popytem, aby sztucznie dostosować ceny pod kierownictwem Nhana.

24 marca Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego podjęło kroki w celu postawienia w stan oskarżenia i zatrzymania Nhana, Chiena, Thao oraz czterech innych osób na podstawie art. 290 Kodeksu karnego. Jeszcze jeden podejrzany zostanie postawiony w stan oskarżenia na podstawie art. 324. Najwyższa Prokuratura Ludowa zatwierdziła zatrzymania.

bn_article_selector]

Władze wzywają ofiary do skontaktowania się z Agencją Śledczą. Policja ostrzegła również społeczeństwo, aby zachowało czujność wobec internetowych programów inwestycyjnych podszywających się pod „ekosystemy technologiczne” lub projekty kryptowalutowe obiecujące wysokie zyski.

FAQ ❓

• Co wydarzyło się w marcu 2026 r.? Policja w całym Wietnamie przeprowadziła naloty na wiele obiektów, przesłuchała 140 osób i zabezpieczyła dowody elektroniczne w ramach szeroko zakrojonego śledztwa w sprawie oszustwa kryptowalutowego.
• Kim są główni podejrzani? Władze zatrzymały Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao i inne osoby powiązane z tokenami VNDC, ONUS i HNG.
• Jakie zarzuty zostały postawione? Podejrzanym grozi postępowanie karne za przywłaszczenie mienia za pośrednictwem sieci komputerowych na podstawie art. 290, a jednemu z nich grozi zarzut prania brudnych pieniędzy na podstawie art. 324.
• Jak mogą zareagować ofiary? Ofiary powinny skontaktować się z Agencją Śledczą ds. Bezpieczeństwa w Hanoi w celu uzyskania wskazówek oraz zgłaszać podejrzane internetowe programy inwestycyjne lokalnej policji.