Wielka Brytania podejmuje kroki w celu zamknięcia giełdy kryptowalut Zedxion w związku z powiązaniami z sankcjami nałożonymi na IRGC

Brytyjski rejestr spółek podjął szybkie działania około 18 marca 2026 r. w celu rozwiązania spółki Zedxion Exchange Ltd na podstawie sekcji 1002A ustawy o spółkach z 2006 r., powołując się na „wprowadzające w błąd, fałszywe lub zwodnicze” informacje zawarte w dokumentach rejestracyjnych. Działanie to jest następstwem nałożenia 30 stycznia 2026 r. sankcji przez OFAC na Zedxion, jej siostrzaną firmę Zedcex Exchange Ltd oraz irańskiego potentata Babaka Mortezę Zanjaniego za prowadzenie działalności w irańskim sektorze finansowym i udzielanie istotnego wsparcia IRGC.

Analiza łańcucha bloków wykazała, że platformy te — które zostały zgłoszone jako „nieaktywne”, a mimo to rzekomo przetworzyły dziesiątki miliardów w USDT — rzekomo obsłużyły ponad 1 mld dolarów przepływów powiązanych z IRGC, w tym wsparcie dla pośredników takich jak Huti. Dochodzenie OCCRP ujawniło, że wymieniona dyrektor „Elizabeth Newman” jest fikcyjną postacią, a jej wizerunek i profil pochodzą z archiwalnych materiałów filmowych i sfabrykowanych danych. Zanjani, wcześniej skazany w Iranie za defraudację, rzekomo miał wcześniejsze powiązania z zarządem i linki promocyjne do giełd.
Wykreślenie z rejestru podkreśla brytyjskie reformy po 2023 r. mające na celu walkę z fałszywymi rejestracjami spółek oraz transatlantycką współpracę w zakresie unikania sankcji dotyczących kryptowalut. Sprawa wskazuje na słabe punkty systemu brytyjskiego rejestru spółek (Companies House) sprzed reformy, który pozwalał na funkcjonowanie wirtualnych biur i niezweryfikowanych tożsamości, ułatwiających działanie sieci rzekomo omijających sankcje. Pomimo „nieaktywnych” zgłoszeń pod adresem w Covent Garden, podmioty te funkcjonowały jako usługi rozliczeniowe kryptowalut dla sieci irańskich, przenosząc środki finansowe, które wspierały represje reżimu i działania pośredników.

Zanjani stanowczo zaprzeczył zarzutom, natomiast giełdy nie wydały żadnego publicznego oświadczenia. Likwidacja usuwa brytyjską powłokę prawną, ale nie zamraża podstawowych aktywów blockchain, które są już objęte sankcjami OFAC. Sygnalizuje to wzmożoną kontrolę podmiotów kryptowalutowych zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii i może skłonić do podjęcia dalszych działań przeciwko Zedcex. Eksperci postrzegają to jako kamień milowy w stosowaniu przepisów dotyczących przejrzystości korporacyjnej w połączeniu z sankcjami finansowymi w celu zakłócenia nielegalnych finansów powiązanych z państwem.

FAQ 🧭

• Co spowodowało rozwiązanie Zedxion w Wielkiej Brytanii?
• Urząd Companies House powołał się na wprowadzające w błąd lub fałszywe informacje w dokumentach założycielskich spółki, związane z wykorzystaniem fikcyjnej dyrektor „Elizabeth Newman”. Jest to następstwem ujawnienia informacji przez OCCRP i sankcji nałożonych przez OFAC.
• Ile pieniędzy powiązanych z IRGC rzekomo przetworzono?
• Analiza łańcucha bloków przypisuje około 1 mld dolarów przepływów stablecoinów (głównie USDT na TRON) infrastrukturze Zedxion i Zedcex w latach 2023–2025, przy czym działalność IRGC dominowała w okresach szczytowego natężenia.
• Kim jest Babak Zanjani?
• Sankcjonowany irański biznesmen i skazany za defraudację, zwolniony w 2024 r.; OFAC twierdzi, że wykorzystywał giełdy, aby pomóc Iranowi w uniknięciu sankcji i finansowaniu IRGC. Wcześniej był powiązany z Zedxion jako dyrektor.
• Kim jest „Elizabeth Newman”?
• Wymyślona tożsamość wykorzystywana jako dyrektor i osoba sprawująca znaczącą kontrolę; jej zdjęcie promocyjne pochodziło z banku zdjęć Shutterstock, a w oficjalnych rejestrach nie ma żadnej prawdziwej osoby o takich danych.