Weteran DEA oskarżony o zdradę, pranie pieniędzy kartelu za pomocą kryptowalut

Oskarżenia o Finansowe i Materialne Wspieranie

Były starszy agent Administracji ds. Egzekwowania Narkotyków (DEA), który kiedyś nadzorował operacje finansowe agencji, został oskarżony o spisek w celu prania milionów dolarów pochodzących z handlu narkotykami dla meksykańskiego kartelu Jalisco New Generation Cartel (CJNG), według federalnych prokuratorów w Manhattanie.

Paul Campo, który służył w DEA przez 25 lat i awansował na Zastępcę Szefa Biura Operacji Finansowych, jest oskarżony o pranie 750 000 dolarów w gotówce kartelu poprzez konwersję na kryptowaluty i zgodę na pranie dodatkowych 12 milionów. Prokuratorzy twierdzą, że Campo również umożliwił dokonanie płatności za 220 kilogramów kokainy o wartości około 5 milionów dolarów, chwaląc się przy tym swoją wcześniejszą ekspertyzą w egzekwowaniu prawa.

Campo, wraz z współoskarżonym Robertem Sensi, rzekomo spotkał się z poufnym źródłem podszywającym się pod operatorka CJNG pod koniec 2024 roku. Akt oskarżenia opisuje, jak obaj mężczyźni oferowali kierowanie pieniędzy kartelu poprzez inwestycje w nieruchomości, doradzali w produkcji fentanylu i nawet badali możliwość nabycia broni wojskowej i dronów dla kartelu.

“Jak się zarzuca, Paul Campo i Robert Sensi spiskowali, aby wspierać CJNG, jeden z najbardziej znanych meksykańskich karteli odpowiedzialny za niezliczone zgony przez przemoc i handel narkotykami w Stanach Zjednoczonych i Meksyku,” powiedział Prokurator Stanów Zjednoczonych Jay Clayton. “Uczestnicząc w tym schemacie, Campo zdradził misję, którą powierzono mu do realizacji w jego 25-letniej karierze w DEA. CJNG to zorganizowana przestępcza działalność brutalna i korumpująca, którą nowojorczycy chcą zniszczyć.”

Administrator DEA Terrance C. Cole podkreślił wagę oskarżeń: “Oskarżenie byłego specjalnego agenta Paula Campo wysyła potężne przesłanie: ci, którzy zdradzają zaufanie publiczne — było to w przeszłości lub teraźniejszości — zostaną pociągnięci do odpowiedzialności w największym możliwym stopniu prawa. Nie będziemy odwracać wzroku tylko dlatego, że ktoś kiedyś nosił ten odznak. Nie ma tolerancji ani wymówek dla tego rodzaju zdrady.”

Zarzuty i wcześniejsza kariera

Kariera Campo obejmowała wysokoprofilowane zadania w Nowym Jorku, Rzymie i Mediolanie, a także role kierownicze w sprawach kongresowych i finansowych operations DEA. Reprezentował agencję przed Kongresem, Skarbem oraz międzynarodowymi organizacjami, takimi jak Interpol i Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF).

Teraz, jak twierdzą prokuratorzy, ta sama ekspertyza, której kiedyś używał do zwalczania prania pieniędzy, została skierowana na pomoc jednemu z najbrutalniejszych karteli na świecie. Campo jest oskarżony o spisek w sprawie działalności narkoterrorystycznej, spisek w celu dystrybucji narkotyków, spisek w celu udzielenia materialnego wsparcia organizacji terrorystycznej oraz spisek w celu popełnienia prania brudnych pieniędzy.

Jeśli zostanie skazany, Campo może czekać dekady w więzieniu.

FAQ ❓

• Kto to jest Paul Campo? Były urzędnik DEA, który nadzorował operacje finansowe, a później prowadził firmę doradczą.
• Jakie zarzuty są mu stawiane? Campo jest oskarżony o narkoterroryzm, handel narkotykami, materialne wsparcie dla kartelu i pranie pieniędzy.
• Który kartel był zaangażowany? Prokuratorzy twierdzą, że Campo spiskował z meksykańskim CJNG, brutalnym kartelem działającym w USA i za granicą.
• Jaki jest globalny wpływ? Władze ostrzegają, że sprawa podkreśla ryzyko finansowania karteli przekraczającego granice i potrzebę silniejszego nadzoru na całym świecie.