W ramach operacji „Atlantic” zidentyfikowano ofiary oszustw kryptowalutowych o wartości 45 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Kanadzie

Najważniejsze informacje:

• W ramach operacji „Atlantic” przeprowadzonej przez NCA zamrożono ponad 12 milionów dolarów pochodzących z przestępstw związanych z kryptowalutami oraz zidentyfikowano 20 000 ofiar w 3 krajach.
• Na całym świecie odnotowano oszustwa związane z kryptowalutami o łącznej wartości ponad 45 milionów dolarów, co wskazuje na powszechność ataków phishingowych.
• NCA i jej partnerzy będą nadal analizować dane wywiadowcze zebrane w ramach operacji „Atlantic”, aby ścigać podejrzanych i wspierać kolejne ofiary.

Operacja Atlantic: NCA zwalcza oszustwa typu „approval phishing” i zamraża ponad 12 milionów dolarów

Trwająca tydzień akcja, nazwana „Operacją Atlantic”, została zorganizowana wspólnie przez NCA, amerykańską Służbę Secret Service, policję prowincji Ontario oraz Komisję Papierów Wartościowych Ontario. Operacja skupiała się na metodzie oszustwa znanej jako phishing zatwierdzający, w ramach której przestępcy nakłaniają ofiary do udzielenia dostępu do portfela za pośrednictwem fałszywych platform inwestycyjnych.

Ofiary są zazwyczaj zwabiane pozornie legalnymi możliwościami inwestowania w kryptowaluty. Po zatwierdzeniu transakcji przestępcy uzyskują bezpośrednią kontrolę nad ich portfelami cyfrowymi i wyprowadzają środki.

W Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych zidentyfikowano ponad 20 000 ofiar. Śledczy ustalili również, że w ramach oszustw na całym świecie skradziono kryptowaluty o wartości ponad 45 milionów dolarów.

Uważa się, że jedna z ofiar z Wielkiej Brytanii zidentyfikowana podczas operacji straciła w wyniku tego oszustwa ponad 52 000 funtów.

NCA: „Wiemy, że oszuści działają na całym świecie”

NCA gościła uczestniczące agencje w swojej londyńskiej siedzibie. Wymiana informacji wywiadowczych w czasie rzeczywistym pozwoliła śledczym i partnerom z sektora prywatnego na śledzenie nielegalnych transakcji i identyfikację ofiar, gdy środki były jeszcze możliwe do odzyskania.

W operacji wzięły udział policja londyńska, Financial Conduct Authority (FCA) oraz inne międzynarodowe organy ścigania, a także partnerzy z sektora prywatnego.
Zastępca dyrektora ds. dochodzeń NCA, Miles Bonfield, powiedział, że operacja pokazała, co można osiągnąć, gdy międzynarodowe agencje i sektor prywatny współpracują ramię w ramię. Stwierdził, że akcja pomogła chronić tysiące ofiar w Wielkiej Brytanii i za granicą oraz powstrzymała przestępców, zanim udało im się przetransferować kolejne środki.

„Wiemy, że oszuści działają na całym świecie i wraz z naszymi międzynarodowymi partnerami NCA będzie ich ścigać niezależnie od tego, gdzie się znajdują” – powiedział Bonfield.

Oczekuje się, że współpraca publiczno-prywatna stanie się centralnym elementem ogłoszonej w zeszłym miesiącu strategii rządu Wielkiej Brytanii w zakresie zwalczania oszustw. Strategia ta ma na celu połączenie danych, wiedzy i doświadczenia z różnych sektorów przemysłu oraz organów ścigania, aby umożliwić wcześniejsze interweniowanie w aktywnych sprawach dotyczących oszustw.

NCA i jej partnerzy podkreślili, że będą nadal analizować informacje wywiadowcze zebrane podczas operacji „Atlantic”, aby wspierać zidentyfikowane ofiary i budować sprawy karne.

Phishing z wykorzystaniem zatwierdzeń stał się w ostatnich latach jednym z bardziej skutecznych narzędzi stosowanych przez oszustów kryptowalutowych. Ofiary często nie zdają sobie sprawy, że przekazały dostęp do portfela, dopóki środki nie znikną.