Globalne imperium oszustw kryptowalutowych, które przepuściło ponad pół miliarda dolarów od tysięcy ofiar, zostało rozbite w ramach szeroko zakrojonej operacji międzynarodowej obejmującej trzy kontynenty.
W Hiszpanii rozbita masowa oszukańcza operacja kryptowalutowa oszukała ponad 5 000 osób
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Sieć oszustw kryptowalutowych rozbita: Europol i Hiszpania aresztują 5 osób w wielkiej akcji
Szeroko zakrojona akcja przeciwko globalnemu oszustwu kryptowalutowemu rozwiązała ogromną sieć, która wyciągnęła miliony od niczego niepodejrzewających inwestorów na całym świecie. Hiszpańska Guardia Civil ogłosiła 25 czerwca aresztowanie pięciu podejrzanych związanych z transnarodowym pierścieniem oszustw inwestycyjnych, który ukradł 460 milionów euro (542 miliony dolarów) od ponad 5,000 osób na całym świecie. Operacja prowadzona była przy wsparciu Europolu oraz organów ścigania z USA, Francji i Estonii, a jej celem były nieruchomości w Madrycie i na Wyspach Kanaryjskich. Władze potwierdziły:
Śledztwo ustaliło, że sprawcy wyprały 460 milionów euro z nielegalnych zysków skradzionych poprzez oszustwa inwestycyjne w kryptowaluty od ponad 5,000 ofiar z całego świata.
Śledczy twierdzą, że organizacja zbudowała międzynarodową infrastrukturę do finansowego oszustwa, z siecią przedstawicieli zbierających pieniądze za pomocą gotówki, przelewów i kanałów kryptowalutowych. Uważa się, że grupa wykorzystała sieć rachunków bankowych i firm na papierze z siedzibą w Hongkongu. Europol, który dołączył do sprawy w 2023 roku, zapewnił strategiczną koordynację i rozmieścił specjalistów ds. kryptowalut, aby wspomóc władze hiszpańskie w dniu akcji.
Funkcjonariusze przedstawili, jak grupa ukrywała przestępcze zyski:
Śledczy podejrzewają organizację przestępczą o założenie korporacyjnej i bankowej sieci z siedzibą w Hongkongu, rzekomo wykorzystując bramki płatnicze i konta użytkowników na nazwiska różnych osób oraz na różnych giełdach do przyjmowania, przechowywania i transferu funduszy przestępczych.
Raport zagrożeń Europolu z marca 2025 roku wskazał oszustwa internetowe jako jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej, podkreślając jego szybki wzrost napędzany przez AI i dostęp do danych. Podczas gdy krytycy potępiają rolę kryptowalut w umożliwianiu anonimowości, niektórzy analitycy twierdzą, że śledzenie blockchain oferuje drogę do silniejszego wykrywania oszustw, jeśli jest połączone z nadzorem regulacyjnym i współpracą technologiczną.
