W Argentynie skazano dwanaście osób powiązanych z Onecoin

Argentyński oddział Onecoin skazany na ponad 71 lat więzienia

Chociaż Onecoin, jeden z największych piramid finansowych w historii kryptowalut, upadł w 2019 roku, nadal toczą się postępowania sądowe przeciwko osobom powiązanym z tą operacją.

Argentyński oddział Onecoin, składający się z 12 osób, został skazany na kary do 9 lat więzienia po tym, jak grupa przyznała się do udziału w piramidzie. W piątek 13. Sąd Karny nr 10 w Kordobie wydał wyroki:

• Edgarowi Moreno (55 lat) – 6 lat i 11 miesięcy
• Ricardo Beretta (55), 7 lat.
• Alejandro Taylor (54) – 9 lat.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 lat i 11 miesięcy.
• Mariana Noel López (44 lata), 3 lata i 10 miesięcy.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 lat.
• Andrés Matías Lopez (42), 6 i pół roku.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 lata w zawieszeniu.
• Nancy Díaz (66), 3 lata w zawieszeniu.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 lat i 11 miesięcy.
• Daniel Cornaglia (45), 6 i pół roku.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73 lata), 8 lat.

Sąd nakazał im również wypłacenie 82 000 dolarów odszkodowania na rzecz powodów. Taylor, który nie dołożył się do kwoty odszkodowania wyznaczonej przez sąd, otrzymał zdecydowanie najdłuższy wyrok, przyznając się do posiadania milionów dolarów i ponad 12 luksusowych samochodów w pewnym momencie.

Większość skazanych została aresztowana w 2020 r., po tym jak kraj otrzymał skargę od ofiary, która w 2018 r. przekazała grupie około 70 000 dolarów. W sądach toczy się jeszcze jedna sprawa dotycząca Onecoin, w którą zamieszana jest sieć pracowników bankowych, którzy prali pieniądze uzyskane z oszustwa i wywozili je z kraju.

Ruja Ignatova, założycielka oszustwa Onecoin, które zebrało ponad 4,5 miliarda dolarów inwestycji, wciąż pozostaje na wolności. Ignatova znajduje się na liście dziesięciu najbardziej poszukiwanych zbiegów FBI, ale istnieją sprzeczne doniesienia na temat jej możliwego miejsca pobytu.

Chociaż początkowo FBI stwierdziło, że mogła udać się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bułgarii, Niemiec, Rosji, Grecji i/lub Europy Wschodniej, korzystając z niemieckiego paszportu, inne doniesienia wskazują, że mogła już zginąć w 2018 roku.

Bułgarska strona internetowa o nazwie Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) twierdzi, że Ignatova została poćwiartowana i wrzucona do Morza Jońskiego na polecenie barona narkotykowego.

FAQ

• Co stało się z operatorami Onecoin w Argentynie? Sąd w Kordobie skazał 12 osób z lokalnego oddziału na karę do dziewięciu lat więzienia za udział w piramidzie finansowej.

• Jakie kary finansowe nałożył argentyński sąd? Oprócz kary pozbawienia wolności skazani operatorzy zostali zobowiązani do wypłacenia 82 000 dolarów zbiorowego odszkodowania oszukanym powodom.

• Dlaczego Alejandro Taylor otrzymał najsurowszy wyrok w tym kraju? Taylor otrzymał dziewięć lat, ponieważ odmówił wpłaty na fundusz odszkodowawczy nakazany przez sąd, mimo że przyznał się do posiadania znacznego majątku.

• Czy globalna założycielka oszustwa Onecoin przebywa w areszcie? Założycielka Ruja Ignatova pozostaje poszukiwana przez FBI, chociaż niepotwierdzone doniesienia sugerują, że mogła zostać zamordowana w 2018 roku.