AUSTRAC podejmuje działania przeciwko nieaktywnym giełdom cyfrowych aktywów, wzywając je do dobrowolnego wycofania rejestracji lub narażając na przymusową anulację w celu zapobiegania wykorzystaniu przestępczemu.
„Użyj lub strać”: AUSTRAC ostrzega nieaktywne giełdy kryptowalut
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Znaczna część z 427 zarejestrowanych giełd nieaktywna
Australijskie AUSTRAC podejmuje zdecydowane działania przeciwko nieaktywnym giełdom cyfrowych aktywów, wzywając je do dobrowolnego wycofania rejestracji lub ryzykując przymusową anulację. Agencja celuje w nieaktywne giełdy, ponieważ stanowią one poważne ryzyko wykorzystania przez przestępców do działań nielegalnych.
Według oświadczenia, istnieją 427 zarejestrowane giełdy cyfrowych aktywów, ale znaczna ich część jest podobno nieaktywna. Oświadczenie dodaje, że AUSTRAC będzie kontaktować się z nieaktywnymi giełdami, przypominając im o ich obowiązkach, w tym informowaniu agencji o usługach, które nie są już świadczone.
CEO AUSTRAC Brendan Thomas twierdzi, że giełdy cyfrowych aktywów działają w sektorze wysokiego ryzyka, w którym przestępcy są chętni do działania.
“Firmy zarejestrowane w AUSTRAC muszą utrzymywać swoje dane aktualne; obejmuje to informacje o usługach, które nie są już świadczone. Dążymy do ochrony zaufania konsumentów do rejestracji AUSTRAC i ograniczenia potencjalnego niewłaściwego obrotu i wykorzystania przedsiębiorstw DCE [giełd cyfrowych walut],” stwierdził Thomas.
CEO dodał, że celem organizacji jest ograniczenie szkód dla społeczności poprzez utrudnienie prania pieniędzy przez platformy cyfrowych aktywów. AUSTRAC stwierdził, że dąży do poprawy integralności i dokładności swojego rejestru; dlatego apeluje do firm, aby “używały go lub traciły”.
Według oświadczenia AUSTRAC może anulować rejestrację, jeśli istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że giełda cyfrowych aktywów jest nieaktywna. Jednakże, jeśli okoliczności giełdy cyfrowych aktywów się zmienią, może ona nadal ubiegać się o nową rejestrację, stwierdziła agencja.
Tymczasem AUSTRAC zapowiedział stworzenie publicznie dostępnego rejestru giełd cyfrowych aktywów, co pozwoli społeczeństwu potwierdzić, czy podmiot jest zarejestrowany. Celem jest zapobieżenie wprowadzeniu społeczeństwa w błąd co do prawnie dozwolonych usług giełdy cyfrowych aktywów i budowanie zaufania do regulowanych dostawców.
