USDT używane do prania 4 milionów dolarów z kradzieży w kenijskim banku, podaje raport

Śledztwa wskazują, że USDT odegrał kluczową rolę w procesie prania pieniędzy, z funduszami przeniesionymi na wiele zagranicznych portfeli, co komplikuje działania odzyskiwania środków. Dyrekcja ds. Dochodzeń Kryminalnych (DCI) rozpoczęła dochodzenie we współpracy z zespołem ds. cyberbezpieczeństwa banku, a aresztowania są spodziewane wkrótce. Naruszenie to budzi obawy dotyczące kontroli dostępu wewnętrznego i zarządzania IT, zwłaszcza w kontekście przechodzenia banków na usługi cyfrowe. Kenijskie Centrum Wywiadu Finansowego wcześniej zaznaczyło, że dostawcy usług związanych z aktywami wirtualnymi ułatwiali podejrzane transakcje, a ta sprawa może skłonić do reform regulacyjnych zgodnie z Ustawą o zmianie rynków kapitałowych. Jednak sama regulacja może nie wystarczyć; banki i fintechy muszą wzmocnić swoje ramy zarządzania ryzykiem, aby skutecznie stawić czoła rosnącym zagrożeniom.