US Secret Service w akcji: Skonfiskowano $225M w kryptowalutach z sieci oszustw

Secret Service i FBI śledzą i zajmują 225 milionów dolarów z oszustw kryptowalutowych

Biuro Prokuratora USA dla Dystryktu Kolumbii złożyło skargę w sądzie federalnym 18 czerwca 2025 roku. Zarzuca się, że kryptowaluty są powiązane z kradzieżą i praniem funduszy ofiar oszustw związanych z zaufaniem do kryptowalut, powszechnie znanych jako schematy oszustw inwestycyjnych.

Śledczy z Secret Service i FBI użyli analizy blockchain do śledzenia funduszy. Zidentyfikowali zaawansowaną sieć prania pieniędzy, wykonującą setki tysięcy transakcji przez liczne adresy kryptowalutowe w celu ukrycia źródła i właściciela dochodów z oszustw.

Potwierdzono dziesiątki ofiar w USA, a na całym świecie ponad 400 podejrzewanych ofiar poniosło milionowe straty. Ofiary wierzyły, że dokonują legalnych inwestycji w kryptowaluty, zanim ich fundusze zostały skradzione i wyprane.

Prokurator USA Jeanine Ferris Pirro stwierdziła, że celem działania było “oskarżenie” skradzionych środków od przestępców i przywrócenie strat ofiarom. Matthew R. Galeotti, szef Wydziału Karnego DOJ, nazwał to częścią trwających działań przeciwko oszustwom kosztującym Amerykanów miliardy rocznie.

“Ta konfiskata … jest największą konfiskatą kryptowalut w historii Secret Service w USA,” powiedział Specjalny Agent ds. Odpowiedzialnego Shawn Bradstreet. Specjalny Agent ds. Odpowiedzialnego FBI Sanjay Virmani podkreślił niszczycielski wpływ na ofiary poza stratami finansowymi. Obie agencje podkreśliły współpracę w śledzeniu nielegalnych transakcji i zwracaniu funduszy.

Według Raportu o Przestępstwach Internetowych FBI z 2024 roku, oszustwa inwestycyjne w kryptowaluty spowodowały ponad 5,8 miliarda dolarów zgłoszonych strat w zeszłym roku. Secret Service i biura terenowe FBI w San Francisco prowadziły dochodzenie, przy wsparciu Tether.