US Secret Service szkoli ponad 60 narodów w śledzeniu oszustw kryptowalutowych przy użyciu narzędzi blockchain.

Secret Service Rozszerza Globalną Sieć Szkoleniową w Zakresie Oszustw Kryptograficznych

Amerykańska Secret Service cicho ustanowiła się jako globalna siła szkoleniowa w walce z oszustwami związanymi z kryptowalutami, szkoląc urzędników w ponad 60 krajach z zakresu śledzenia cyfrowej przestępczości finansowej przy użyciu analizy blockchain, według raportu Bloomberga. Kali Smith, który nadzoruje strategię kryptowalutową agencji, stwierdził, że program ten jest skierowany do regionów ze słabymi strukturami regulacyjnymi lub politykami rezydencji-na-sprzedaż, które przyciągają przestępców finansowych.

Warsztaty, oferowane bezpłatnie, mają na celu wyposażyć lokalną policję i prokuratorów w techniki identyfikowania oszukańczych wzorców w danych blockchain i ścigania sprawców. Smith podkreślił skuteczność szkolenia:

Czasami już po tygodniowym szkoleniu mogą powiedzieć: ‘Wow, nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, że coś takiego dzieje się w naszym kraju.’

W czerwcu jedno z takich szkoleń miało miejsce na Bermudach, gdzie Jamie Lam, analityk śledczy Secret Service, przeprowadził organy ścigania przez studia przypadków dotyczące rzeczywistych oszustw. Lam pokazał, jak narzędzia open-source, połączone z cierpliwością i umiejętnościami technicznymi, pomogły śledzić nielegalne transakcje do określonych adresów IP i portfeli. Jako część Globalnego Centrum Operacji Śledczych (GIOC), zespół Lama pomógł odzyskać niemal 400 milionów dolarów w aktywach cyfrowych w ciągu ostatniej dekady, często przechowywanych w jednym zimnym portfelu. Te odzyskiwania następują po długotrwałym doświadczeniu agencji w egzekwowaniu prawa cyberfinansowego, sięgającym likwidacji Liberty Reserve i E-Gold.

Ponieważ oszustwa kryptograficzne stanowią obecnie większość strat z przestępczości internetowej w USA—9,3 miliarda dolarów zgłoszonych w 2024 roku—strategia agencji polega na wykorzystaniu przejrzystości blockchain jako przewagi taktycznej. Pomagając globalnym partnerom czynić to samo, Secret Service rozszerza swój zasięg daleko poza granice krajowe.