UK skazuje chińskiego mózga w największej sprawie przejęcia Bitcoinów

Światowe Śledztwo i Największe Przejęcie w Wielkiej Brytanii

Obywatelka Chin została skazana w Zjednoczonym Królestwie (UK) za rolę w oszukańczym schemacie kryptowalutowym, który wyłudził ponad 61 000 bitcoinów (BTC) od około 128 000 ofiar. Zhimin Qian, lat 47, która została oskarżona na mocy Ustawy o Dochodach z Przestępczości, przyznała się do dwóch zarzutów, mianowicie nabycia i posiadania przestępczej kryptowaluty.

Zgodnie z informacjami Met Police, skuteczne skazanie Zhimin Qian, znanej również jako Yadi Zhang, było następstwem „skrupulatnego” dochodzenia i „bezprecedensowej współpracy z chińskimi organami ścigania.” Dochodzenie ujawniło przekonujące dowody na przestępcze pochodzenie kryptoaktywa, które Qian próbowała prać w Wielkiej Brytanii.

Komentując długoletnie dochodzenie, Will Lyne, Szef Komendy Gospodarczej i Cyberprzestępczości Met, powiedział:

„Dzisiejsze przyznanie się do winy oznacza kulminację lat poświęconego dochodzenia przez zespoły ds. przestępstw gospodarczych policji Met i naszych partnerów. To jedna z największych spraw o pranie pieniędzy w historii Wielkiej Brytanii i wśród najwyżej cenionych przypadków kryptowaluty na świecie. Jestem niezwykle dumny z zespołu.”

Na początku 2024 roku, organy ścigania w Wielkiej Brytanii ujawniły podczas procesu wspólnika Qian, Jiana Wena, że funkcjonariusze zajęli cztery urządzenia zawierające 61 000 BTC, teraz warte niemal 7 miliardów dolarów, z depozytu i domu zajmowanego przez dwie Chinki. Podczas procesu Wen został oskarżony o pomoc Qian w przekształcaniu BTC na gotówkę, biżuterię i nieruchomości. Wen został następnie uznany za winnego i skazany na prawie siedem lat więzienia za pranie BTC na rzecz Qian.

Tymczasem Robin Weyell, Zastępca Prokuratora Koronnej Służby Prokuratorskiej (CPS), pochwalił skazanie jako świadectwo dokładności dochodzenia i ścigania. Dodał:

CPS będzie teraz pracować nad tym, aby poprzez konfiskatę przestępczą i postępowania cywilne, przestępcze aktywa pozostały poza zasięgiem oszustów.

Oświadczenie wydane przez Met Police stwierdziło, że przełomowy wyrok podkreśla działania podejmowane przez jej funkcjonariuszy i personel, którzy wykorzystują nowoczesną technologię do zwalczania działalności przestępczej związanej z poważną i zorganizowaną przestępczością.