Turcja proponuje rozszerzenie uprawnień dla nadzoru finansowego w celu zamrażania kont i umieszczania portfeli kryptowalutowych na czarnej liście

Dostosowanie do standardów globalnych

Rząd turecki przygotowuje się do przyznania swojemu organowi nadzoru przestępstw finansowych, Sygnalizacyjnej Komisji Badania Przestępstw Finansowych (MASAK), nowych uprawnień do zamrażania lub ograniczania dostępu do kont bankowych i kryptowalutowych. Te szeroko zakrojone nowe środki, mające na celu wspomożenie działalności komisji w walce z praniem pieniędzy i przestępczością finansową, mają być wprowadzone za pomocą ustawy parlamentarnej, zgodnie z raportem Bloomberg raportu.

Proponowane uprawnienia mają być zgodne z kryteriami ustalonymi przez Financial Action Task Force (FATF), która usunęła Turcję z “szarej listy” w czerwcu 2024 roku. FATF zauważyła wówczas, że Turcja poprawiła swoje mechanizmy do walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Nadając MASAK uprawnienia do ścigania nielegalnych przepływów finansowych zarówno w tradycyjnej, jak i cyfrowej finansach, władze tureckie dalej umacniają determinację kraju do pozostawania poza szarą listą.

To następstwo wcześniejszych działań regulacyjnych w tym roku, kiedy Turcja wprowadziła regulacje, które dały Radzie Rynków Kapitałowych (CMB) pełny nadzór nad platformami kryptowalutowymi, określając obowiązkowe zobowiązania dla dostawców usług związanych z aktywami kryptowalutowymi.

Raport Bloomberg wskazuje również, że nowe regulacje zakładają uprawnienia MASAK do wpisywania na czarną listę adresów kryptowalutowych powiązanych z przestępstwami oraz wprowadzanie limitów transakcyjnych. Anonimowe źródła cytowane w raporcie podają, że głównym celem projektu ustawy jest walka z tzw. „wypożyczanymi kontami.” Władze uważają, że przestępcy płacą właścicielom lub wypożyczają konta od ich prawowitych właścicieli, aby dokonywać oszustw lub nielegalnych zakładów.

Proponowane środki mają znaleźć się w 11. Pakiecie Sądowym, który ma zostać formalnie przedstawiony parlamentowi na początku nowego roku legislacyjnego. Jednakże Ministerstwo Finansów Turcji jeszcze nie skomentowało tej kwestii. Regulacje mogą zostać poddane zmianom — zarówno przed ich złożeniem, jak i podczas obrad parlamentarnych — i nie ma gwarancji, że zostaną uchwalone w obecnej formie.