Tajlandia Zacieśnia Walkę z Kontami Mułów w Aktywach Cyfrowych

Walka z kontami typu “mule” w branży kryptowalut

Rząd Tajlandii zatwierdził znaczące poprawki do Prawa o Przedsiębiorstwach Aktywów Cyfrowych oraz Prawa o Cyberprzestępczości, mające na celu wzmocnienie obrony kraju przed cyberprzestępczością i wykorzystywaniem “kont mule” w przestrzeni aktywów cyfrowych. Decyzja ta zapadła w momencie, gdy Tajlandia intensyfikuje swoje wysiłki na rzecz ochrony publicznych transakcji finansowych i zwalczania oszustw internetowych. Oba prawa wejdą w życie po ich opublikowaniu w Dzienniku Rządowym.

Według oświadczenia, poprawki mają na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami finansowymi, firmami zajmującymi się aktywami cyfrowymi a organami regulacyjnymi. Kluczowym zagadnieniem jest rozprawa z kontami typu “mule” w obszarze aktywów cyfrowych, które są wykorzystywane do ułatwiania działalności przestępczej.

Pornanong Budsaratragoon, sekretarz generalny Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), podkreślił wspólne działania jego organizacji, Tajlandzkiego Zrzeszenia Operatorów Aktywów Cyfrowych (TDO) oraz operatorów biznesowych w dziedzinie aktywów cyfrowych na rzecz wypracowania standardów branżowych w walce z tymi kontami. Inicjatywa ta jest podobna do działań sektora bankowego przeciwko tradycyjnym kontom typu “mule”.

Zgodnie z oświadczeniem, zmienione ramy prawne umożliwią szybszą wymianę informacji pomiędzy odpowiednimi agencjami i zwiększą zdolność do monitorowania i wstrzymywania podejrzanych transakcji. Wprowadzają również czarną listę osób i adresów portfeli cyfrowych powiązanych z cyberprzestępstwami, co skutecznie uniemożliwia im prowadzenie transakcji z zarejestrowanymi firmami zajmującymi się aktywami cyfrowymi.

Znaczącym aspektem poprawek jest nałożenie wspólnej odpowiedzialności na banki komercyjne, dostawców usług telekomunikacyjnych, platformy mediów społecznościowych i firmy aktywów cyfrowych za szkody spowodowane przez cyberprzestępstwa, jeśli nie będą one przestrzegać standardów regulacyjnych. Ponadto, osoby, które otwierają lub pozwalają na wykorzystywanie swoich kont cyfrowych do cyberprzestępstw, mogą być skazane na karę do trzech lat więzienia i grzywnę do 8,857 dolarów (300,000 bahtów).

W ramach nowego systemu, Ministerstwo Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństw otrzymało teraz uprawnienia do szybkiego blokowania stron internetowych i aplikacji zagranicznych platform, które kierują swoje usługi do tajlandzkich inwestorów lub reklamują takie usługi. Działanie to ma na celu zapobieganie wykorzystywaniu tych platform do prania pieniędzy i innych nielegalnych działań.

SEC wyjaśniło definicję działalności związanej z oferowaniem usług na terenie Tajlandii, która obejmuje oferowanie opcji płatności w bahtach tajlandzkich, akceptowanie płatności przez tajlandzkie konta bankowe oraz używanie języka tajlandzkiego na platformach. Wyjaśnienie to ma na celu zwiększenie zdolności egzekwowania przepisów SEC wobec zagranicznych giełd.

“SEC będzie współpracować z Ministerstwem Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństw oraz odpowiednimi agencjami, w tym z TDO i operatorami biznesowymi w dziedzinie aktywów cyfrowych, aby wdrożyć wymienione przepisy mające zwiększyć efektywność w zapobieganiu wykorzystaniu aktywów cyfrowych jako środka do prania pieniędzy i zmniejszeniu szkód publicznych wynikających z przestępstw internetowych,” powiedział Budsaratragoon.