Ślad kryptowaluty kończy się skazaniami za morderstwo—Coinbase wyśledziło zabójców

Coinbase: ‘To była jedna z najtrudniejszych spraw, które wspieraliśmy’

Paul Grewal, główny radca prawny giełdy kryptowalut Coinbase (Nasdaq: COIN), ujawnił 6 maja, że zespół ds. analizy blockchain w firmie odegrał kluczową rolę w śledztwie kryminalnym, które doprowadziło do licznych skazań w Nowym Jorku. W ramach inicjatywy Coinbase „Wtorki Ochrony Konsumenta” Grewal opisał, jak Coinbase współpracował z Wydziałem Przestępstw Przeciwko Osobom nowojorskiej policji, aby pomóc w rozwiązaniu serii brutalnych napadów, przedawkowań i kradzieży związanych z nocnym życiem miasta.

Sprawa dotyczyła wzorca ataków, w którym podejrzani celowali w osoby – często z społeczności LGBTQ+ – przed barami i klubami na Manhattanie, w 7. i 9. okręgu. Ofiary były odurzane, ich telefony kradziono, a konta finansowe i krypto były opróżniane przy użyciu identyfikacji twarzy lub wymuszonego wpisu PIN. Grewal stwierdził:

W niektórych przypadkach ofiary znaleziono martwe z powodu substancji zawierających fentanylu. W sumie skradziono ponad 250 000 dolarów na różnych platformach, w tym na Coinbase.

Grupa przestępcza szybko przenosiła fundusze przez aplikacje bankowe, usługi peer-to-peer i platformy kryptowalutowe. Niestety, kilku ofiar nigdy się nie odzyskało.

Szybka reakcja i analiza blockchain Coinbase były kluczowe w śledzeniu ruchu skradzionych funduszy. Grewal podkreślił: “Nasza analiza blockchain powiązała wiele portfeli z tą samą grupą, pomogła odzyskać dowody na torach fiat i krypto oraz wspierała skazanie w 24 przypadkach, w tym za morderstwo drugiego stopnia. Sprawa pokazuje, że krypto nie jest ryzykiem — to ślad dowodów, który postawił groźnych przestępców za kratkami.” Dane wspierały oskarżenie Jayqwena Hamiltona, Roberta DeMaio i Jacoba Barroso, którzy zostali uznani za winnych 24 zarzutów, w tym morderstwa, rozboju i spisku. Dwóch z nich skazano również za włamanie.

Refleksja nad szerszym znaczeniem śledztwa, Grewal zauważył:

To była jedna z najtrudniejszych spraw, które wspieraliśmy. Ale równie dobrze jest to jedna z tych, które podkreślają siłę blockchainu w odkrywaniu prawdy, nawet gdy podejrzani podejmują wielkie wysiłki, by ukryć swoje ślady.

Zwrócił także uwagę na często negatywne postrzeganie kryptowalut w kontekście egzekwowania prawa: “Ta sprawa przypomniała, że krypto nie istnieje w próżni. Przecina się z rzeczywistym światem — w tym przypadku, głęboko tragicznym. Naszym zadaniem w Coinbase jest zapewnienie, że jest to część rozwiązania.”