Sędzia skazuje założyciela PGI na 20 lat za schemat Ponziego z Bitcoinami wart 201 milionów dolarów

Zwodnicze obietnice handlowe

Amerykański sędzia skazał Ramila Venturę Palafoxa, 61, na 20 lat więzienia za zorganizowanie globalnego schematu Ponziego przez jego firmę, Praetorian Group International, która oszukała ponad 90 000 inwestorów na ponad 201 milionów dolarów.

Palafox, obywatel Stanów Zjednoczonych i Filipin, pozycjonował się jako przewodniczący i dyrektor generalny PGI, reklamując firmę jako potęgę w handlu bitcoinami. Zwabiał inwestorów obietnicami dziennych zwrotów w przedziale od 0,5% do 3%. W rzeczywistości, PGI nie handlowało bitcoinami na skalę mogącą zapewnić takie zyski. Zamiast tego, Palafox wykorzystywał fundusze inwestorów do wypłacania wcześniejszym uczestnikom, czyli klasyczna taktyka Ponziego.

Od grudnia 2019 do października 2021, PGI zebrało ponad 30 milionów dolarów w walucie fiducjarnej oraz co najmniej 8 198 bitcoinów o wartości 171 milionów dolarów. Prokuratorzy twierdzili, że ofiary ostatecznie straciły 62,6 miliona dolarów. Aby podtrzymać iluzję, Palafox uruchomił portal internetowy, który fałszywie pokazywał, że inwestycje rosną na wartości, przekonując ofiary, że ich pieniądze są bezpieczne.

Z akt sądowych wynikało, że Palafox wydał miliony dolarów z funduszy inwestorów na luksusowe towary i nieruchomości. Obejmowało to 20 luksusowych samochodów o wartości 3 milionów dolarów z markami takimi jak Lamborghini, Ferrari, Porsche i Bentley, a także cztery domy w Las Vegas i Los Angeles, wyceniane na ponad 6 milionów dolarów.

Palafox wydał także 329 000 dolarów na apartamenty w luksusowych hotelach oraz 3 miliony dolarów na markową odzież, biżuterię i zegarki od Gucci, Versace, Cartier, Rolex i Hermes. Ponadto, przelał 800 000 dolarów w gotówce i 100 bitcoinów—wówczas wartych 3,3 miliona dolarów—na rachunek członka rodziny.

Sprawą zajmowały się Biuro Polowe FBI z Waszyngtonu i Biuro Dochodzeń Kryminalnych IRS z Waszyngtonu, D.C. Asystent Prokuratora Stanów Zjednoczonych Jack Morgan oraz Annie Zanobini, wraz z byłym Asystentem Prokuratora Stanów Zjednoczonych Zoe Bedell, prowadzili postępowanie.

FAQ ❓

• Kto został skazany w USA? Ramil Ventura Palafox, obywatel USA i Filipin, otrzymał wyrok 20 lat więzienia za prowadzenie schematu Ponziego związanego z bitcoinami.
• Ile pieniędzy było zaangażowanych globalnie? PGI oszukało ponad 90 000 inwestorów na całym świecie na kwotę ponad 201 milionów dolarów.
• Na co Palafox wydawał fundusze inwestorów? Kupił luksusowe samochody, domy w Las Vegas i Los Angeles, markowe towary oraz apartamenty w hotelach.
• Które agencje prowadziły sprawę? Śledztwo i oskarżenie prowadziły Biuro Polowe FBI z Waszyngtonu oraz Biuro Dochodzeń Kryminalnych IRS w D.C.