Sędzia nakazuje zatrzymanie 'Cryptospain' w sprawie o piramidę finansową wartości 300 milionów dolarów

Polityczne powiązania i aresztowanie

Hiszpański sędzia Sądu Najwyższego nakazał umieścić Álvaro Romillo Castillo, znanego przedsiębiorcę kryptowalutowego jako “Cryptospain” i “Luis Crypto”, w tymczasowym areszcie bez możliwości wpłacenia kaucji. Decyzja ta wynika z zarzutów, że Romillo był mózgiem piramidowej struktury finansowej, która oszukała inwestorów na 300 milionów dolarów. Nakaz wydano w związku z obawami śledczych — po wykryciu niedawnych przelewów funduszy za granicę — że może on uciec.

Zgodnie z lokalnymi doniesieniami, Romillo przyciągnął ostatnio uwagę po przyznaniu się do finansowania kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego Luisa Péreza, lidera skrajnie prawicowej partii politycznej Se Acabó La Fiesta (SALF). Funkcjonariusze organów ścigania z Centralnej Jednostki Operacyjnej Cywilnej Gwardii (UCO) aresztowali Romillo 6 listopada.

Sędzia wydał nakaz zatrzymania po otrzymaniu informacji, że Romillo stanowi wysokie ryzyko niestawienia się na zaplanowane na piątek przesłuchanie. Śledczy, współpracując z Hiszpańską Agencją Podatkową, ustalili już, że 33,5 miliona dolarów zostało ostatnio przetransferowanych zagranicę.

Romillo staje przed poważnymi zarzutami, w tym oszustwa, członkostwa w organizacji przestępczej i prania pieniędzy. Zarzuty te wynikają z jego stworzenia i prowadzenia Klubu Inwestycyjnego Madeira (MIC), który Hiszpańska Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych (CNMV) opisała jako „finansową kotłownię”. MIC rzekomo obiecywał inwestorom minimalny roczny zwrot w wysokości 20% poprzez pozyskiwanie funduszy na aktywa o wysokiej wartości, takie jak sztuka wirtualna, złoto, łodzie, samochody i inne dobra luksusowe.

Władze podejrzewają, że Romillo systematycznie kierował fundusze z platformy na zakup osobistych aktywów. Podczas przesłuchania bronił swoich działań, twierdząc, że zamierzał spłacić szacowanych 2700 poszkodowanych inwestorów. Twierdził również, że zwrócił wielu ofiarom pieniądze w gotówce, chociaż nie był w stanie dostarczyć dowodów.

Ze względu na sprzeczności w zeznaniach Romillo dotyczących jego majątku i stylu życia, jego świadectwo wzbudziło wątpliwości. Według sędziego, Romillo wykorzystał swoją popularność w mediach społecznościowych do prowadzenia „oszukańczego biznesu masowego pozyskiwania funduszy” między styczniem 2023 a wrześniem 2024, kierując fundusze inwestorów na osobiste bogactwo. Kilka grup oskarżycieli wsparło skuteczny wniosek prokuratora o jego natychmiastowe uwięzienie.

FAQ 🧠

• Dlaczego Álvaro Romillo Castillo został zatrzymany w Hiszpanii? Hiszpański sędzia nakazał jego zatrzymanie w związku z oszustwem kryptowalutowym na kwotę 300 milionów dolarów.
• Czym jest Klub Inwestycyjny Madeira (MIC)? MIC to podejrzana piramida finansowa obiecująca 20% zwroty z inwestycji w luksusowe aktywa.
• Czy Romillo finansował jakieś kampanie polityczne? Przyznał się do finansowania kampanii wyborczej Luisa Péreza do Parlamentu Europejskiego dla partii SALF.
• Ile pieniędzy śledczy odnaleźli za granicą? Władze śledziły ostatnie zagraniczne transfery związane z Romillo na kwotę 29 milionów euro.