SEC twierdzi, że nie doszło do handlu, podczas gdy 3 platformy i 4 kluby rzekomo zablokowały wypłaty detaliczne

SEC Oskarża o Oszustwo Kryptowalutowe, Które Celem Byli Amerykańscy Inwestorzy Detaliczni

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła 22 grudnia zarzuty przeciwko trzem rzekomym platformom handlowym aktywami kryptograficznymi i czterem klubom inwestycyjnym, zarzucając szeroko zakrojony plan oszustwa, który celowo kierował się na inwestorów detalicznych za pośrednictwem promocji w mediach społecznościowych i aplikacji do przesyłania wiadomości.

Szefowa jednostki Cyber i Nowoczesnych Technologii w SEC, Laura D’Allaird, powiedziała: „Ta sprawa podkreśla zbyt często spotykaną formę oszustwa inwestycyjnego, która jest stosowana do celowania w amerykańskich inwestorów detalicznych z opłakanymi konsekwencjami.” Dodała: „Oszustwo to oszustwo, i będziemy energicznie ścigać oszustwa papierów wartościowych, które szkodzą inwestorom detalicznym.”

Urząd szczegółowo opisał skalę domniemanych nadużyć, stwierdzając:

Pozwani przywłaszczyli sobie co najmniej 14 milionów dolarów od inwestorów detalicznych z USA i przerzucili te środki za granicę przez sieć kont bankowych i portfeli aktywów kryptograficznych, jak się zarzuca.

Regulator opisał, jak pozwani rzekomo używali płatnych reklam na platformach społecznościowych, aby rekrutować ofiary do grup na Whatsapp, gdzie osoby podszywające się pod profesjonalistów finansowych promowały wskazówki dotyczące handlu opartego na sztucznej inteligencji, zanim skierowały uczestników na fałszywe platformy handlowe aktywami kryptograficznymi i nieistniejące oferty tokenów bezpieczeństwa.

Domniemana operacja obejmowała rzekome platformy handlowe aktywami kryptograficznymi Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. i Cirkor Inc., a także kluby inwestycyjne AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. i Zenith Asset Tech Foundation.

Więcej: SEC Publikuje Najczęściej Zadawane Pytania Dotyczące Kryptowalut, Tłumacząc Zasady Handlu, Przechowywania i Infrastruktury Rynkowej

Sprawy sądowe opisują, że nie miała miejsca żadna prawdziwa działalność handlowa, a inwestorzy rzekomo byli zmuszani do płacenia dodatkowych opłat przy próbach wypłat. Skarga cywilna, złożona w Sądzie Rejonowym USA dla Dystryktu Kolorado, oskarża pozwanych o naruszenie przepisów antyoszustwowych Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku i Ustawy o Papierach Wartościowych z 1934 roku, z SEC dążącym do uzyskania trwałych nakazów, kar cywilnych i odszkodowań z odsetkami przed wyrokiem.

Oddzielnie, Biuro Edukacji i Pomocy Inwestorom w SEC wydało wytyczne zachęcające inwestorów do weryfikacji promotorów za pośrednictwem Investor.gov i zachowanie ostrożności wobec możliwości promowanych w czatach grupowych online. Chociaż działania egzekucyjne podkreślają trwające ryzyko, regulowane firmy kryptograficzne, przejrzyste sieci blockchain i zgodne z prawem projekty tokenizacji nadal demonstrują legalne przypadki użycia wspierające innowacje wraz z ochroną inwestorów.

FAQ ⏰

• Co zarzuciło SEC platformom kryptowalutowym? SEC zarzuciło pozwanym prowadzenie fałszywych platform handlowych kryptowalut i przywłaszczenie co najmniej 14 milionów dolarów od inwestorów detalicznych.
• Jak rekrutowano inwestorów do domniemanego planu oszustwa? Inwestorzy byli rekrutowani przez reklamy w mediach społecznościowych i kierowani do grup na WhatsApp, promujących wskazówki dotyczące handlu opartego na sztucznej inteligencji.
• Gdzie przesyłano rzekomo skradzione fundusze inwestorów? SEC stwierdziła, że fundusze były transferowane za granicę przez wiele kont bankowych i portfeli aktywów kryptograficznych.
• Jakie środki ochrony zasugerowało SEC inwestorom? SEC zachęcało inwestorów do weryfikacji promotorów poprzez Investor.gov i unikanie możliwości oferowanych w czatach grupowych online.