Sąd w Seattle skazuje byłego dyrektora finansowego za nieautoryzowaną grę na kryptowalutach o wartości 35 mln USD

Tajny biznes na boku

Próba przekształcenia firmowego skarbca w osobistą kryptowalutową „farmę zysków” przez byłego dyrektora finansowego (CFO) zakończyła się federalnym wyrokiem więzienia. Nevin Shetty, 42-letni były CFO seattlowskiego jednorożca e-commerce Fabric, został 5 marca skazany na dwa lata więzienia za oszustwo telekomunikacyjne (wire fraud) po tym, jak potajemnie skierował 35 mln dolarów do schematu zdecentralizowanych finansów (DeFi), który załamał się w mniej niż miesiąc.

Zgodnie z komunikatem prasowym biura prokuratora USA, Shetty pomagał opracować surową, konserwatywną politykę inwestycyjną dla setek milionów dolarów kapitału venture capital spółki. Jednak na początku 2022 roku Shetty uruchomił poboczny biznes o nazwie HighTower Treasury. Prokuratorzy twierdzą, że plan Shetty’ego był klasycznym arbitrażem kryptowalutowym.

Po przeniesieniu 35 000 100 dolarów gotówki Fabric do HighTower, Shetty skierował środki do protokołów pożyczkowych DeFi — konkretnie do ekosystemu Terra/Luna — który wówczas oferował roczne stopy zwrotu na poziomie 20% lub więcej. Shetty planował wypłacać Fabric skromny „bezpieczny” zwrot w wysokości 6%, a nadwyżkę 14% zatrzymywać dla siebie i swojego partnera.

W pierwszych 30 dniach schemat wydawał się działać, generując około 133 000 dolarów osobistego zysku. Jednak ryzykowna gra zamieniła się w koszmar w maju 2022 roku, gdy stablecoin TerraUSD (UST) stracił powiązanie z kursem, wywołując stratę rzędu 40 mld dolarów. W ciągu kilku dni 35 mln dolarów z firmowego skarbca Fabric, pozostające pod kontrolą Shetty’ego, spadły na wartości praktycznie do zera.

„Ta strata miała znaczące i poważne skutki dla firmy” — powiedziała podczas ogłoszenia wyroku sędzia federalna Tana Lin. „Pańskie działania wprowadziły w całkowity chaos życie tych 60 osób (które zostały zwolnione) … Prawie doprowadził pan firmę do upadku … Bawił się pan pieniędzmi, które nie były pańskie.”

Luka finansowa po nieudanym zakładzie na kryptowaluty zmusiła Fabric do zwolnienia 60 pracowników, co prokuratura podkreślała jako „nieodwracalne szkody” spowodowane chciwością Shetty’ego.

Mimo argumentów obrony, że Shetty jedynie dokonał „nieautoryzowanej inwestycji”, a nie dopuścił się oszustwa, ława przysięgłych uznała, że jego „sieć kłamstw” — w tym ukrywanie transferów przed radą nadzorczą i innymi dyrektorami — stanowiła działalność przestępczą.

„Wybrał wysokodochodowe protokoły pożyczkowe DeFi, które obiecywały 20% zwrotu” — powiedział pierwszy zastępca prokuratora USA Charles Neil Floyd. „Jego kłamstwa nie zmyliły ławy przysięgłych.”

Sprawa Shetty’ego jest jak dotąd jednym z najistotniejszych wyroków karnych dotyczących niewłaściwego zarządzania firmowym skarbcem oraz niestabilnego sektora DeFi.

FAQ ❓

• Za co skazano Nevina Shetty’ego? Został skazany na dwa lata więzienia za oszustwo telekomunikacyjne po przywłaszczeniu 35 mln dolarów od swojego pracodawcy.
• Jak Shetty próbował zarobić na środkach firmy? Przekierował pieniądze do osobistego schematu „yield farmingu” kryptowalut za pośrednictwem pobocznej działalności o nazwie HighTower Treasury.
• Jaki był rezultat strategii inwestycyjnej Shetty’ego? Strategia załamała się, gdy stablecoin TerraUSD stracił powiązanie z kursem, co doprowadziło do niemal całkowitej utraty zainwestowanych środków.
• Jaki wpływ miały działania Shetty’ego na firmę? Fabric był zmuszony zwolnić 60 pracowników z powodu finansowych zawirowań wywołanych oszukańczą działalnością Shetty’ego.