Rozbicie Kryminalnej Organizacji Bankowej w Europie obejmuje również operacje kryptowalutowe

Europol ogłosił aresztowanie 17 osób zamieszanych w przestępczą organizację bankową równoległą, która świadczyła usługi prania pieniędzy w całej Europie, w tym wymianę kryptowalut na gotówkę. Operacja, przeprowadzona 14 stycznia 2025 roku w Austrii, Belgii i Hiszpanii, była kontynuacją wcześniejszych udanych działań przeciwko przemytnikom migrantów. Aresztowani, głównie obywateli Chin i Syrii, są podejrzani o umożliwianie nielegalnych usług bankowych, w tym bankowości hawala oraz usług kurierów gotówkowych, dla różnych sieci przestępczych. Organy ścigania zabezpieczyły aktywa o wartości ponad 4,5 miliona euro, w tym 183 000 euro w kryptowalutach, gotówce, rachunkach bankowych, nieruchomościach, pojazdach i broni palnej. Rozbicie tej sieci przestępczej uznawane jest za istotne, ponieważ była ona powiązana z praniem ponad 21 milionów euro nielegalnych dochodów, obsługując różnorodną klientelę poprzez reklamę w mediach społecznościowych. Zaangażowanie Europolu obejmowało delegowanie ekspertów do pomocy krajowym śledczym w namierzaniu działalności sieci.