Raport: Rosja Uznaje Ukraińską Giełdę Kryptowalut za 'Niepożądaną' Organizację

Zarzuty o finansowanie ukraińskiego wojska

Biuro Prokuratora Generalnego Rosji rzekomo uznało ukraińską giełdę kryptowalut WhiteBIT za „niepożądaną organizację”, skutecznie zakazując jej działalności na terenie Rosji i kryminalizując wszelkie powiązania z platformą. Rosyjski organ nadzoru twierdzi, że WhiteBIT służył jako kanał dla „cienistych schematów” używanych do nielegalnego transferu funduszy z kraju.

Co istotne, agencja twierdzi, że giełda była kluczowa w finansowaniu ukraińskich sił zbrojnych. Według raportu cytującego prokuratora generalnego, zarząd WhiteBIT rzekomo przetransferował ukraińskiej armii około 11 milionów dolarów od 2022 roku, w tym niemal 900 tysięcy dolarów przeznaczonych na zakup dronów.

Decyzja dotyczy również spółki matki WhiteBIT, W Group, oraz wszystkich powiązanych spółek zależnych. Rosyjskie władze wskazały także na techniczne partnerstwo giełdy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Ukrainy i jej wsparcie dla United24, głównej państwowej platformy crowdfundingowej Ukrainy na potrzeby wojenne.

Założona przez ukraińskich obywateli w 2018 roku WhiteBIT ma być jedną z największych giełd w Europie, szczycącą się ponad 8 milionami użytkowników i dziennym wolumenem handlu, który może sięgnąć 11 miliardów dolarów.

Poważne konsekwencje prawne dla mieszkańców

Kroki Rosji przeciw WhiteBIT są najnowszymi z szeregu działań prawnych mających na celu przerwanie wsparcia finansowego dla Ukrainy. Zgodnie z prawem o „niepożądanych organizacjach” – przyjętym w 2015 roku i znacznie rozszerzonym w 2024 roku – konsekwencje tego statusu są poważne. Po pierwsze, status ten wymaga od podmiotu natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań w kraju, podczas gdy rosyjscy obywatele, którzy będą kontynuować współpracę z nim, mogą stanąć przed groźbą kar więzienia do sześciu lat.

Ponadto rosyjskie banki i instytucje finansowe nie mogą przetwarzać żadnych transakcji związanych z giełdą. Zakaz wydany został, gdy rosyjski rząd zmierza do centralizacji kontroli nad krajowym rynkiem kryptowalut. Choć Kreml historycznie zmieniał decyzje między zakazywaniem a przyjmowaniem aktywów cyfrowych, jego obecna strategia koncentruje się na “wymuszonej krajowości.”

FAQ ❓

• Co Rosja zdecydowała o WhiteBIT? Prokurator Generalny uznał WhiteBIT za „niepożądaną organizację”, zakazując jej działalności w Rosji.
• Dlaczego WhiteBIT stał się celem? Władze zarzucają mu umożliwianie nielegalnych transferów funduszy oraz finansowanie Ukraińskich Sił Zbrojnych.
• Kogo jeszcze dotyczy zakaz? Decyzja dotyczy również spółki matki WhiteBIT, W Group i wszystkich spółek zależnych.
• Jakie są konsekwencje dla Rosjan? Obywatele mogą stanąć przed groźbą sześciu lat więzienia za zaangażowanie się w handel z giełdą.