Raport Elliptic wskazuje kluczowe giełdy kryptowalut ułatwiające Rosji omijanie sankcji

Firma analityczna blockchain Elliptic opublikowała raport szczegółowo opisujący, jak giełdy, w tym Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira i Aifory Pro, pełnią rolę kluczowych kanałów ucieczki rosyjskiego kapitału. Usługi te umożliwiają konwersję rubli na aktywa cyfrowe, które następnie są transferowane globalnie, z pominięciem tradycyjnego nadzoru bankowego, zintensyfikowanego od czasu inwazji na Ukrainę w 2022 roku.

Raport ujawnia, że ABCeX przetworzył ponad 11 mld dolarów transakcji, często koordynując działania z objętym sankcjami podmiotem Garantex z biur w moskiewskiej wieży Federation Tower. Ponadto, choć Exmo publicznie twierdziło, że wycofało się z rynku rosyjskiego, dane on-chain potwierdzają, że Exmo.com i Exmo.me nadal współdzielą tę samą infrastrukturę portfeli powierniczych, mieszając 19,5 mln dolarów w bezpośrednich transakcjach z grupami objętymi sankcjami.

„Platformy te zapewniają trasy transakcji, które pozwalają rosyjskim podmiotom dokonywać płatności transgranicznych osłoniętych przed tradycyjnym nadzorem bankowym” — wynika z ustaleń Elliptic.

🧭 Najczęściej zadawane pytania

• Która z opisywanych giełd jest obecnie objęta sankcjami USA? Bitpapa to jedyna giełda w tej grupie, która obecnie została wyznaczona przez OFAC za wspieranie obchodzenia sankcji.

• Jaki wolumen transakcji przetworzyła ostatnio giełda ABCeX? ABCeX umożliwił co najmniej 11 mld dolarów transakcji kryptoaktywów powiązanych z podmiotami wysokiego ryzyka.

• Jakie dowody sugerują, że Exmo pozostaje operacyjnie aktywne w Rosji? Analiza on-chain pokazuje, że Exmo.com i Exmo.me współdzielą identyczne portfele powiernicze oraz adresy hot wallet.

• W jaki sposób te usługi pomagają użytkownikom omijać ograniczenia zagranicznych usług? Aifory Pro oferuje wirtualne karty płatnicze zasilane USDT, aby opłacać zablokowane zagraniczne usługi.