Przewodniczący Nigeryjskiej Agencji Antykorupcyjnej Ostrzega przed Ryzykiem Związanym z Kryptowalutami i Apeluje o Surowsze Regulacje

Współpraca na rzecz zgodności i ochrony inwestorów

Ola Olukoyede, przewodniczący Komisji ds. Przestępstw Ekonomicznych i Finansowych (EFCC), opisał kryptowaluty jako potężny “silnik globalnej innowacji i tworzenia bogactwa. Jednak ostrzega, że mają one także potencjał jako “umożliwiacze prania brudnych pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz oszustw.” Olukoyede podkreślił, że brak regulacji zaciera granicę między uczciwymi operatorami a oszustami, co czyni cały ekosystem podatnym na eksploatację.

“Krypto to nowe paliwo. Jest w tym tyle pieniędzy. Jednak ekosystem musi być odpowiednio regulowany,” stwierdził Olukoyede. “Bez tej regulacji nawet prawdziwi aktorzy napotkają problemy. Niestety, obserwujemy, że osoby z kręgów politycznych i tak zwani legalni aktorzy wykorzystują kryptowaluty do prania pieniędzy.”

Szef EFCC wezwał do nawiązania współpracy z Association of Blockchain Technology Stakeholders w Nigerii (SIBAN) oraz innymi interesariuszami związanymi z blockchainem. Zachęcał stowarzyszenie do priorytetowego traktowania edukacji inwestorów i zgodności z przepisami, sugerując, że mogą odgrywać kluczową rolę jako sygnaliści, zgłaszając przestępców.

“Możecie współpracować z nami, aby zatrzymać pranie pieniędzy. Możecie wnosić ostrzeżenia. Możecie być sygnalistami. Im więcej edukacji i szkoleń zapewniamy, tym silniejsza staje się nasza gospodarka,” dodał.

W odpowiedzi, lider SIBAN Obinna Iwuno potwierdził gotowość stowarzyszenia do regulacji, stwierdzając, że opracowało już kodeks etyki oparty na globalnych najlepszych praktykach. Iwuno podkreślił, że SIBAN od 2018 roku apeluje o regulacje, aby zapobiec ucieczce kapitału i chronić gospodarkę.

Lider SIBAN zaznaczył, że stowarzyszenie jest chętne do współpracy z EFCC w zakresie kampanii anty-oszustwowych, zgłaszania oszustw i edukacji inwestorów. Zauważył, że SIBAN już wymaga zgodności z zasadą znaj swojego klienta (KYC) dla platform cyfrowych aktywów i wymaga, aby operatorzy posiadali dedykowanych oficerów ds. zgodności.

Jednak Iwuno ostrzegał także przed tłumieniem innowacji, zauważając, że regulacja musi znaleźć równowagę. Wyraził optymizm, że silne partnerstwo z EFCC pomoże to osiągnąć, zapewniając, że aktywna młodzież w Nigerii będzie mogła nadal się rozwijać w tej dziedzinie, nie narażając kraju na zagrożenia takie jak pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu.