Diosnel Alarcon, szef jednostki do spraw cyberprzestępczości Krajowej Policji w Paragwaju, wskazał, że ponad 4 miliardy dolarów zostało przetransferowane przez oszustwa kryptowalutowe i piramidy finansowe w latach 2023 i 2024. Alarcon stwierdził, że pośrednicy pomagają tym platformom prosperować, gdyż osoby inwestujące nie znają podstaw kryptowalut.
Ponad 4 miliardy dolarów przeniesione przez oszustwa kryptowalutowe w Paragwaju
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Paragwaj notuje 4 miliardy dolarów w oszustwach kryptowalutowych
Oszustwa kryptowalutowe i piramidy finansowe rosną na rynkach wschodzących, gdzie ludzie są zachęcani do inwestowania obietnicami wysokich zysków w krótkim czasie. Władze niedawno ujawniły, że tego rodzaju schematy rozwijały się w Paragwaju, gdzie ponad 4 miliardy dolarów zostało przetransferowane przez te platformy między 2023 a 2024 rokiem.
Diosnel Alarcon, szef departamentu cyberprzestępczości Krajowej Policji w Paragwaju, stwierdził, że platformy wymiany i sieci społecznościowe były kluczowymi elementami tych operacji.
Podczas niedawnego wywiadu, Alarcon podkreślił, że ludzie byli kierowani na te oszukańcze platformy z powodu oferowanych wysokich zysków. Jednak z powodu braku wiedzy na temat kryptowalut, użytkownicy otrzymywali fałszywe pieniądze na oszukańczych kontach zarządzanych przez pośredników, co było kluczowe dla działania tych oszustw.
On stwierdził:
Tworzą fałszywe platformy jako przynętę, a także dodają małe zyski do kont bankowych ofiar, które będą czekać do czterech miesięcy, aby zdać sobie sprawę, że zostały oszukane.
Alarcon wyjaśnił, że ta liczba obejmuje platformy, które niekoniecznie pochodzą z Paragwaju, ale wykorzystały Paragwaj jako kraj tranzytowy, korzystając z paragwajskich kont i platform do przemytu nielegalnie uzyskanych środków.
Chociaż nie ujawnił procesów, które prowadziły do uzyskania tej liczby, Alarcon zauważył, że specjalistyczne firmy uczestniczyły w analizie prowadzącej do tego wniosku.
Alarcon również powiedział, że chociaż transakcje kryptowalutowe są w 100% śledzające, odzyskanie tych środków i odkrycie nazw za tymi ruchami nie zawsze jest możliwe z powodu procesów biurokratycznych z udziałem międzynarodowych rządów i zagranicznych firm.
Niemniej jednak zapewnił, że przy szybkich zgłoszeniach tych oszukańczych działań, władze mają większą możliwość zatrzymania tych operacji i odzyskania środków przed opuszczeniem kraju przez wymiany kryptowalut lub ruchy fiat.
Przeczytaj więcej: Senat Paragwaju uchwala ustawę nakładającą do 10 lat kary więzienia na górników kryptowalut za kradzież energii elektrycznej
