Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork (DFS) osiągnął porozumienie o wartości 48,5 miliona dolarów z Paxos Trust Company z powodu niedociągnięć w programie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz niepowodzeń w należytej staranności związanej z partnerstwem z Binance.
Paxos zgadza się na ugodę w wysokości 48,5 miliona dolarów w związku z uchybieniami w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy powiązanymi z partnerstwem z Binance
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Nadzorczyni Adrienne A. Harris ogłosiła, że Paxos zapłaci karę w wysokości 26,5 miliona dolarów i zainwestuje dodatkowe 22 miliony dolarów w ulepszenie swoich środków zgodności. Śledztwo DFS ujawniło, że Paxos brakowało odpowiedniego monitorowania transakcji i kontroli zgodności, co zwiększyło ryzyko prania pieniędzy, szczególnie w związku z relacją z Binance, gdzie zidentyfikowano znaczące nielegalne transakcje. DFS stwierdza, że porozumienie podkreśla jej zaangażowanie w regulowanie przemysłu walut wirtualnych i zapewnienie, że instytucje finansowe utrzymują solidne ramy zarządzania ryzykiem w celu ochrony konsumentów i integralności systemu finansowego.
