Oszustwo ujawnione: 40,000 inwestorów złapanych w kryptograficzny schemat Ponzi, gdy ława przysięgłych uznaje lidera sprzedaży za winnego

Krypto Ponzi skierowane na 40 000 inwestorów zmiażdżone — werdykt sygnalizuje silniejszy nadzór nad rynkiem

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wydała oświadczenie 12 lutego, po tym jak federalna ława przysięgłych uznała Ismael Sanchez za winnego oszustwa papierów wartościowych i naruszenia rejestracyjne związanych ze schematem CryptoFX.

Margaret A. Ryan, Dyrektor Działu Egzekucji, stwierdziła: „Jesteśmy zadowoleni z werdyktu ławy przysięgłych uznającego pana Sancheza za winnego oszustwa i innych naruszeń za jego rolę w zachęcaniu inwestorów detalicznych do inwestowania w ten rażący schemat Ponziego. To działanie demonstruje nasze nieustające zaangażowanie w naszą podstawową misję ochrony inwestorów i pociągania winnych do odpowiedzialności. Dziękuję zespołowi procesowemu za ciężką pracę i profesjonalizm w prowadzeniu tej sprawy.”

Dowody procesowe wykazały:

„Pozwany Sanchez był głównym sprzedawcą CryptoFX, dużego schematu Ponziego, który skierowany był na około 40 000 inwestorów, obiecując handel funduszami inwestorów na rynkach kryptowalut i wymiany walutowej, ale w rzeczywistości używał pieniędzy inwestorów do wypłat Ponziego, opłat dla sprzedawców i finansowania wydatków osobistych.”

Złożenie z 2023 roku w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Dystryktu Teksasu dostarcza dodatkowych szczegółów na temat kryptowalutowych aspektów sprawy. W swoim trzecim wniosku o wynagrodzenie tymczasowe, powołany przez sąd syndyk poinformował, że majątek zlikwidował konta kryptowalutowe na Coinbase i Blockchain.com, generując odpowiednio $982,924.31 i $1,161,140.95, wraz z dodatkowymi dochodami z portfela Exodus zawierającego bitcoin, tether (USDT) i solana.

Dokument ten opisał również trwającą współpracę z Blocktrace Inc. w celu śledzenia tysięcy transakcji w portfelach kryptowalutowych, zauważając, że analiza kryminalistyczna wskazała, że oskarżeni zebrali od inwestorów ponad 300 milionów dolarów, podczas gdy zyski z handlu kryptowalutami były minimalne i niewystarczające, aby wspierać obiecane 15% miesięczne zwroty. Dokument podkreśla złożoność śledzenia przepływów kryptowalutowych, zachowywania dostępu do portfeli oraz oceniania potencjalnych roszczeń o odzyskanie związanych z transferami aktywów cyfrowych.

FAQ ⏰

• Kto jest Ismael Sanchez w sprawie CryptoFX?
  Ismael Sanchez został uznany przez federalną ławę przysięgłych za winnego oszustwa papierów wartościowych i naruszeń rejestracyjnych związanych z CryptoFX.
• Ile pieniędzy zebrało CryptoFX od inwestorów?
  Schemat zebrał ponad 300 milionów dolarów od około 40 000 inwestorów.
• Jakie zwroty obiecywało CryptoFX inwestorom?
  CryptoFX obiecywało 15% miesięczne zwroty z handlu kryptowalutami i wymianą walut.
• Ile gotówki zgłosił syndyk do odzyskania w 2023 roku?
  Sądowy syndyk zgłosił 3,661,599.05 dolarów gotówki na ręku na dzień 30 czerwca 2023 roku.