Kolorado uderza w oszukańczy schemat kryptowalutowy z wyrokiem na kwotę 3,34 miliona dolarów, ujawniającym rozrzutne nadużycie funduszy inwestorów w obliczu upadku tokena napędzanego hype’em.
Oszukańczy schemat tokenów zlikwidowany, gdy sędzia wymierza miażdżący cios o wartości 3,34 mln USD
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Sąd w Kolorado nakłada wielomilionowy wyrok za oszustwo na założycieli Indxcoin
Dywizja Papierów Wartościowych w Kolorado ogłosiła 16 września, że Sąd Okręgowy w Denver pod przewodnictwem sędzi Heidi L. Kutcher wydał wyrok przeciwko Indxcoin LLC oraz jego założycielom, Eli i Kaitlyn Regalado, za popełnienie oszustwa papierami wartościowymi, naruszając przepisy Colorado Securities Act. Decyzja zapadła po trzydniowym procesie w maju i skutkowała wyrokiem na kwotę 3,34 miliona dolarów, odpowiadającym wspólnie i solidarnie, wobec pozwanych. Działanie cywilne zainicjowano w styczniu 2024 roku, gdy komisarz papierów wartościowych Tung Chan złożył oskarżenia o oszustwo, twierdząc, że państwo Regalado opracowali i promowali bezwartościowy token cyfrowy.
Przedstawione dowody ujawniły szerokie fałszywe oświadczenia wobec potencjalnych inwestorów. Jak udokumentowano w sprawie:
Indxcoin zebrał blisko 3,4 miliona dolarów od ponad 300 osób. Skarga twierdziła, że państwo Regalado targetowali społeczności chrześcijańskie w Denver i składali liczne fałszywe oświadczenia oraz pominięcia, aby przyciągnąć inwestorów.
Pomimo braku wiedzy technicznej i otrzymania raportu audytora oceniającego ich monetę na zero z dziesięciu pod względem bezpieczeństwa, para zapewniała kupujących o stabilności i potencjale zysku. Uruchomili także własną platformę handlową, Kingdom Wealth Exchange, która upadła po jednym dniu działalności.
Sprawa zyskała międzynarodową uwagę, gdy Eli Regalado przyznał w wiralnym wideo, że pieniądze inwestorów były wykorzystywane na pokrycie osobistych wydatków i remonty. Prokuratorzy podali dodatkowe szczegóły:
Państwo Regalado nie mieli innych źródeł dochodu w tamtym czasie i wykorzystywali pieniądze inwestorów na finansowanie rozrzutnego stylu życia, który obejmował biżuterię, luksusowe wycieczki narciarskie i jachtowe, ubrania od projektantów, prace stomatologiczne, a nawet Range Rover.
Poza orzeczeniem cywilnym, wielka ława przysięgłych w Denver oskarżyła parę w lipcu o 40 przestępstw związanych z tym samym schematem. Komisarz Chan opisał wynik jako sprawiedliwość dla ofiar i zapewnienie dla legalnych projektów kryptowalutowych, że egzekwowanie przepisów może chronić drobnych inwestorów przed oszustwem.
