Operacja FBI ujawnia sieć manipulacji cenami kryptowalut – postawiono zarzuty 10 obcokrajowcom, a skonfiskowano ponad 1 mln dolarów

Zarzuty dotyczące manipulacji rynkiem kryptowalut wymierzone w firmy i kadrę kierowniczą

Prokuratorzy federalni przedstawili szczegółowy plan szeroko zakrojonej akcji wymierzonej w nadużycia na rynku kryptowalut. 30 marca Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) ogłosił zarzuty wobec 10 osób powiązanych z czterema firmami oskarżonymi o manipulowanie cenami aktywów cyfrowych. Sprawa dotyczy skoordynowanych praktyk handlowych mających na celu wprowadzenie inwestorów w błąd i zawyżenie wycen.

Śledczy przedstawili dodatkowe ustalenia dotyczące szkód poniesionych przez inwestorów oraz korzyści finansowych wynikających z domniemanych schematów. Urzędnicy stwierdzili:

„W akcie oskarżenia zarzuca się oskarżonym nie tylko spiskowanie w celu zawyżania wolumenu obrotu i cen kryptowalut, ale także czerpanie zysków ze sprzedaży kryptowalut po zawyżonych cenach nieświadomym inwestorom”.

Zarzuty dotyczą pracowników i kadry kierowniczej firm Gotbit, Vortex, Antier i Contrarian, z których każda jest powiązana ze zorganizowanym obrotem mającym na celu symulowanie popytu.

Strategia FBI z wykorzystaniem tajnych agentów ujawnia globalny schemat kryptowalutowy

Władze opisały, w jaki sposób operacja objęła różne jurysdykcje, a wiele aresztowań przeprowadzono na arenie międzynarodowej. Trzech oskarżonych, w tym członków kierownictwa wyższego szczebla, zostało ekstradowanych z Singapuru i stanęło przed sądem federalnym w Oakland. Inni już przyznali się do winy i zostali skazani, co odzwierciedla różne role w domniemanych nadużyciach.

Operacja „Token Mirrors” stanowi podstawę szerszego śledztwa, które opierało się na stworzonym przez FBI tokenie znanym jako NexFundAI w celu identyfikacji nielegalnej działalności market-makingowej. Agenci federalni wykorzystali token w ramach strategii tajnej operacji, aby nawiązać współpracę z firmami i udokumentować, w jaki sposób oferowano i realizowano usługi wash trading. Sprawa toczyła się w oparciu o akty oskarżenia wydane między marcem a wrześniem 2025 r., po których nastąpiły aresztowania w Singapurze i kolejne ekstradycje, w wyniku których kluczowi członkowie kierownictwa znaleźli się w areszcie w Stanach Zjednoczonych.

W dokumentach sądowych podkreślono szersze konsekwencje finansowe i prawne związane z tą działalnością. Prokuratorzy stwierdzili:

„Te tak zwane schematy typu pump-and-dump spowodowały straty dla inwestorów w Stanach Zjednoczonych i innych krajach… Do tej pory zajęto kryptowaluty o wartości ponad 1 miliona dolarów”.

„Oprócz trzech ekstradowanych oskarżonych, dwóch innych przyznało się już do winy i zostało skazanych przez sędzię Sądu Okręgowego Stanów Zjednoczonych Araceli Martínez-Olguín” – zauważyli prokuratorzy. Domniemane działania obejmowały skoordynowane wysiłki mające na celu zawyżenie wskaźników tokenów przed likwidacją pozycji.

FAQ 🧭

• O co Departament Sprawiedliwości oskarżył w sprawie manipulacji rynkiem kryptowalut?
  Departament Sprawiedliwości oskarżył osoby fizyczne i firmy o rzekome zawyżanie cen kryptowalut i wprowadzanie inwestorów w błąd.
• Które firmy były zamieszane w rzekomym oszustwie kryptowalutowym?
  Gotbit, Vortex, Antier i Contrarian były powiązane z praktykami handlu strukturalnego, które są przedmiotem śledztwa.
• W jaki sposób FBI wykryło działalność związaną z wash tradingiem kryptowalut?
  FBI wykorzystało tajny token do zidentyfikowania i udokumentowania nielegalnych usług market makingu.
• Jakie ryzyko dla inwestorów kryptowalutowych wiąże się z oszustwami typu „pump-and-dump”?
  Inwestorzy ponoszą straty, gdy sztucznie zawyżone tokeny są sprzedawane przez osoby z wewnątrz po najwyższych cenach.