Operacja Fantasos: Brazylia rozprawia się z pozostałościami $290M piramidy finansowej w kryptowalutach

Operacja Fantasos celuje w resztki oszustwa Ponzi o wartości 290 milionów dolarów w kryptowalutach w Brazylii

Brazylia ponownie skierowała swoje działania przeciwko organizacji przestępczej związanej z kryptowalutami w dużej operacji. Operacja Fantasos, przeprowadzona 30 kwietnia, dotyczyła trwających działań grupy zajmującej się praniem pieniędzy za pomocą kryptowalut, która już została dotknięta wydaniem Douvera Torresa Bragi, mózgu stojącego za Trade Coin Club, schematem Ponzi o wartości 290 milionów dolarów.

Operacja Fantasos obejmowała współpracę ponad 50 funkcjonariuszy, którzy wykonali 11 nakazów przeszukania i konfiskaty w miastach Petrópolis i Angra dos Reis, obu położonych w Rio de Janeiro.

Ponad 280 milionów dolarów zostało skonfiskowanych podczas tych operacji, które skierowane były na podejrzanych rzekomo powiązanych z Bragą. Policja skonfiskowała łódź, luksusowe pojazdy, zegarki, biżuterię, gotówkę, kryptowaluty, komputery i telefony komórkowe na zlecenie federalnego sądu.

Według komunikatu prasowego, Fantasos miała podwójny cel: po pierwsze, zwalczać resztki operacji wykorzystującej aktywa kryptograficzne do celów prania pieniędzy oraz odzyskać dowody w celu wzmocnienia sprawy przeciwko Bragowi, który jest obecnie sądzony w USA.

Fantasos otrzymała wsparcie kilku amerykańskich agencji, w tym FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) i IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).

Braga niedawno nie przyznał się do winy w sprawie oszustwa elektronicznego i spisku i grozi mu do 20 lat więzienia, jeśli zostanie skazany.

Przeczytaj więcej: FBI Rozbija Oszustwo o Wartości 290M USD w Kryptowalutach — Trade Coin Club Zdemaskowany

Operacja Fantasos jest najnowszą z listy operacji egzekwujących prawo w celu zwalczania zaawansowanych schematów kryptowalutowych, które stały się powszechne w Brazylii.

W październiku władze rozpoczęły Operację Alcacaria i Operację Privilege, które zaowocowały 62 nakazami przeszukań, 13 nakazami aresztowania i rozbiciem kilku niezidentyfikowanych giełd kryptowalut, które oferowały usługi prania pieniędzy w kryptowalutach.

Przeczytaj więcej: Władze brazylijskie uruchamiają operację wymierzoną w podmioty ułatwiające pranie pieniędzy w kryptowalutach

Wcześniej, we wrześniu, Brazylia rozprawiła się z organizacją zajmującą się praniem pieniędzy za pomocą kryptowalut, która przetworzyła ponad 9,7 miliarda dolarów od 2021 roku.

Przeczytaj więcej: Operacja Niflheim: władze brazylijskie rozprawiają się z kręgami prania pieniędzy kryptowalut o wartości 9,7 miliarda dolarów