Ogromna operacja kryptowalutowa o wartości 700 mln euro rozbita w wyniku międzynarodowych nalotów

EUR 700 mln Przełamanie spirali kryptowalutowej w Europie po nalotach uruchamiających kolejny etap

Europol ogłosił 4 grudnia, że władze w całej Europie zakończyły ostatni etap wieloletniej akcji wymierzonej w rozległe oszustwo kryptowalutowe i pranie pieniędzy. Agencja oświadczyła: „Końcowe działania w szeroko zakrojonej międzynarodowej operacji skutecznie zdemontowały na dużą skalę sieć oszustw kryptowalutowych i prania pieniędzy, która wyprała ponad 700 milionów EUR.”

Według Europolu:

Sieć przestępcza prowadziła liczne fałszywe platformy inwestycyjne kryptowalut, przyciągając tysiące ofiar za pomocą zaawansowanych reklam obiecujących wysokie zyski.

„Ofiary były następnie wielokrotnie kontaktowane przez przestępcze call centers, gdzie używano inżynierii społecznej, aby naciskać na ofiary do dokonywania dalszych wpłat, pokazując im zawyżone zyski na fałszywych platformach handlowych,” szczegółowo opisał Europol.

Sprawa rozpoczęła się lata temu od śledztwa w sprawie jednej platformy oszukańczej, ale stale się rozszerzała, gdy śledczy odkryli szerszą architekturę fałszywych portali handlowych, operacji call centers i transgranicznych kanałów prania pieniędzy. Władze przeprowadziły pierwszy skoordynowany etap 27 października, przeprowadzając naloty na Cyprze, w Niemczech i Hiszpanii na wniosek urzędników francuskich i belgijskich. Ten etap przyniósł dziewięć aresztowań i zajęcia aktywów, w tym salda bankowe, posiadania kryptowalut, gotówkę, urządzenia cyfrowe i luksusowe przedmioty.

Przeczytaj więcej: Szwajcaria i Niemcy działają przeciwko kryptomikserowi z przejęciem Bitcoinów o wartości 25 mln EUR

Drugi etap w dniach 25-26 listopada koncentrował się na systemach marketingu afiliacyjnego, które wprowadzały ofiary w oszustwo poprzez zmanipulowaną reklamę online i promocje napędzane deepfake’ami. Europol szczegółowo opisał:

Śledztwo ujawniło ponad 700 milionów EUR wyprawnych przez labirynt giełd kryptowalut, wykorzystująccych anonimowość cyfrową do ukrycia nielegalnych przepływów.

„Po tych dwóch skoordynowanych działaniach oraz licznych aresztowaniach i zajęciach, władze śledcze będą kontynuować śledzenie aktywów organizacji przestępczej w krajach, w których działa i rezyduje,” agencja zauważyła.

W działaniach uczestniczyły: Belgijska Federalna Policja Sądowa Limburg, bułgarska Dyrekcja ds. Cyberprzestępczości w ramach Generalnej Dyrekcji ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej, Policja Cypru, francuska Gendarmerie Nationale, Bawarskie Centralne Biuro ds. Ścigania Cyberprzestępczości, Komenda Główna Policji Chemnitz, Komenda Główna Policji Görlitz, Wydział Śledczy Würzburg i Komenda Główna Policji w Düsseldorfie, Narodowa Jednostka ds. Cyberprzestępczości i Wydział Wywiadu Izraela, Policja Malty oraz hiszpańska Policía Nacional i Mossos d’Esquadra.

FAQ ⏰

• Co zlikwidował Europol w tej operacji?
  Duży sieć oszustw kryptowalutowych i prania pieniędzy odpowiedzialna za przepływy o wartości ponad 700 milionów EUR.
• Jak przestępcze platformy atakowały ofiary?
  Używały fałszywych witryn inwestycyjnych w kryptowaluty, agresywnych taktyk call centers i zmanipulowanych reklam online, aby naciskać na ofiary do wielokrotnych płatności.
• Jakie kraje uczestniczyły w nalotach?
  Władze z Belgii, Bułgarii, Cypru, Francji, Niemiec, Izraela, Malty i Hiszpanii skoordynowały działania w kilku etapach.
• Co zrobią śledczy dalej?
  Będą kontynuować śledzenie aktywów organizacji na różnych jurysdykcjach, aby odzyskać fundusze i wspierać oskarżenia.