Obrona domaga się oddalenia sprawy Samourai Wallet po ujawnieniu informacji przez FinCEN i zmianie polityki DOJ

Przedstawia się Walka Prawna, Współzałożyciele Samourai Powołują się na Naruszenia Brady’ego

W niedawnym złożeniu sądowym z dnia 5 maja, obrońcy ujawnili, że Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) z amerykańskiego Departamentu Skarbu poinformował prokuratorów w sierpniu 2023 roku, że Samourai Wallet prawdopodobnie nie kwalifikuje się jako licencjonowany nadawca pieniędzy zgodnie z jego przepisami.

Pomimo tego, Południowy Dystrykt Nowego Jorku (SDNY) oskarżył Rodrigueza i Hilla w kwietniu 2024 roku o zmowę w celu prania pieniędzy i prowadzenie nielegalnego biznesu przesyłu pieniędzy, twierdząc, że ich portfel bitcoin skupiony na prywatności ułatwił dokonanie 2 miliardów dolarów nielegalnych transakcji w ciągu dziewięciu lat.

Obrona twierdzi, że prokuratorzy naruszyli zasady ujawnienia Brady’ego, wstrzymując ocenę FinCEN przez ponad rok, ujawniając ją dopiero 1 kwietnia 2025 roku po złożeniu konkretnego wniosku. Ujawnienie Brady’ego odnosi się do konstytucyjnego obowiązku prokuratury dzielenia się materiałem dowodowym korzystnym dla obrony, jak ustanowiła sprawa Sądu Najwyższego z 1963 roku, Brady v. Maryland. Obejmuje to każdy materiał, który mógłby podważyć oskarżenie rządu lub wspierać niewinność oskarżonego.

Nieujawnienie takich dowodów w odpowiednim czasie może skutkować sankcjami, w tym unieważnieniem sprawy. Wewnętrzne emaile pokazują, że urzędnicy FinCEN podkreślili, że model niepowierniczy Samourai — gdzie użytkownicy kontrolują klucze prywatne — „silnie sugeruje”, że nie jest to firma usług finansowych (MSB), według złożenia zespołu obrony.

Sprawa nabrała nowego znaczenia po memorandum Departamentu Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2025 roku od Zastępcy Prokuratora Generalnego Todda Blanche’a, które instrukcjonowało prokuratorów, aby unikali „nakładania ram regulacyjnych” na projekty kryptowalut, podczas gdy formalne zasady są w toku. Polityka wyraźnie zakazuje oskarżeń przeciwko usługom mieszania, takim jak Samourai, o naruszenia licencyjne lub niewłaściwe zachowanie użytkowników — rdzeń tej sprawy.

Prokuratorzy nie odpowiedzieli na wniosek o unieważnienie z dnia 10 kwietnia, złożony kilka dni po memorandum Blanche’a. Adwokaci obrony twierdzą, że opóźnione ujawnienie FinCEN zaszkodziło ich klientom, potencjalnie wpływając na decyzje dotyczące kaucji, które ograniczyły Rodrigueza do aresztu domowego i ograniczyły dostęp obu oskarżonych do funduszy prawnych.

Rodriguez i Hill od dawna utrzymują zgodność z wytycznymi FinCEN z 2014 i 2019 roku, które wyłączają niepowiernicze narzędzia kryptowalutowe z licencji MSB. Publiczne oświadczenia z lat 2021–2022 pokazują, że Rodriguez wielokrotnie powoływał się na te wytyczne jako uzasadnienie dla działalności Samourai.

Rozprawa dotycząca harmonogramu ujawnienia Brady’ego i potencjalnych środków prawnych jest w toku. Jeśli sprawa zostanie oddalona, może to ustanowić precedens ograniczający możliwość ścigania deweloperów kryptowalut na podstawie istniejących przepisów finansowych.