Bank Centralny Tajlandii zintensyfikował walkę z oszustwami internetowymi, zamrażając ponad 3 miliony kont powiązanych z nielegalną działalnością. Niemniej jednak tysiące osób twierdzi, że zostały dotknięte tym działaniem, mimo że nie były zaangażowane w oszustwa.
'Nowy Poziom Szaleństwa': Bank Tajlandii Zamraża Ponad 3 Miliony Kont, Ustanawia Limity Przelewów
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
Bank Centralny Tajlandii Działa Przeciwko Oszustwom Internetowym, Zamraża Miliony Kont
Tajlandia, kraj nękany przez tysiące oszustw internetowych, w końcu podjęła działania przeciwko niektórym przestępstwom.
Według lokalnych doniesień prasowych Bank Centralny Tajlandii zamroził 3 miliony kont powiązanych z 177 000 tzw. kont „mułów” — kont wykorzystywanych przez oszustów do prania nielegalnych funduszy.
Ponieważ klienci klasyfikowani jako wrażliwi ponieśli duże straty sięgające 60 milionów dolarów w drugim kwartale, bank ustanowił limity transferów na podstawie profili klientów.
Na przykład grupy klasyfikowane jako wrażliwe, w tym dzieci poniżej 15 roku życia i osoby starsze powyżej 65 roku życia, mogą przelać równowartość tylko 1570 dolarów dziennie. Ten limit może być stopniowo zwiększany. Awaryjne zwiększenia limitów mogą być przetwarzane, ale zajmują godziny i wiążą się z większą kontrolą.
Władze bankowe twierdzą, że te zamrożenia są kluczowe w zwalczaniu problemu przestępczości internetowej, pomimo ich dezorganizujących skutków. Asystentka gubernatora Banku Tajlandii, Daranee Saeju, stwierdziła:
Zamrożenie podejrzanych kont było niezbędne do śledzenia i zwracania skradzionych funduszy ofiarom oszustw.
Tysiące niewinnych użytkowników miało zamrożone konta, mimo że nie miały one widocznych powiązań z nielegalną działalnością, nawet gdy władze twierdziły inaczej.
To wywołało kryzys zaufania do banków i pośpiech w wypłacaniu gotówki z obawy przed konsekwencjami. Rosyjscy emigranci w Tajlandii wydają się być nieproporcjonalnie dotknięci, napotykając blokady kart i odmawiane wypłaty.
Lokalne doniesienia mówią, że rosyjski obywatel zgłosił legalnie otwarte konto z 25 000 dolarami zamrożone od 2019 roku. „To nowy poziom absurdu” – stwierdził inny Rosjanin w Tajlandii, odnosząc się do zakłóceń w codziennym życiu.
Niemniej jednak zamrożenia prawdopodobnie nie ustąpią, ponieważ bank koncentruje się na zakończeniu tych oszustw poprzez zamykanie kanałów zysków dla przestępców internetowych. Mimo to, kraj niedawno otworzył się na aktywa cyfrowe, umożliwiając turystom ich wykorzystanie do płatności.
