Nielegalna działalność kryptowalutowa w Jordanii może wkrótce wiązać się z karą więzienia

Centralny Bank Cyfrowy nie jest objęty nową ustawą

Ustawa Jordanii dotycząca handlu cyfrowymi aktywami ma wejść w życie po 90 dniach od opublikowania Ustawy o Handlu Walutą Wirtualną z 2025 roku w oficjalnym dzienniku urzędowym. Po wejściu w życie, ustawa będzie regulować działalność związaną z aktywami wirtualnymi przeprowadzaną w Jordanii lub w imieniu stron trzecich.

Jednakże, ustawa nie obejmuje cyfrowych papierów wartościowych oraz aktywów finansowych regulowanych przez Komisję Papierów Wartościowych ani waluty cyfrowej wydanej przez Centralny Bank Jordanii. Jak wyjaśniono w oświadczeniu, Rada Ministrów Jordanii może nadal poddać inne cyfrowe reprezentacje wartości przepisom ustawy i uznać je za instrumenty inwestycyjne.

Jednocześnie ustawa wyjaśnia, że tylko podmioty licencjonowane przez komisję będą mogły prowadzić operacje w królestwie.

“Ustawa zabrania osobom fizycznym lub podmiotom prowadzenia lub promowania działalności związanej z aktywami wirtualnymi na terenie królestwa, chyba że posiadają licencję Komisji Papierów Wartościowych. Działalność jest uznawana za prowadzoną na terenie królestwa, jeśli dostawca usług ma siedzibę lub obecność biznesową w Jordanii lub kieruje swoje usługi do jordańskich klientów,” wyjaśnia oświadczenie.

Zgodnie z nową ustawą, Komisja Papierów Wartościowych będzie odpowiedzialna za licencjonowanie, monitorowanie i nadzór nad dostawcami usług związanych z aktywami wirtualnymi. Oczekuje się, że zapewni ich zgodność z odpowiednimi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Ustawa również pozwala Centralnemu Bankowi na autoryzację użycia aktywów wirtualnych do celów płatniczych, pod warunkiem przestrzegania określonych regulacji. Dodatkowo, Centralny Bank będzie nadzorować instytucje finansowe zaangażowane w niektóre działalności związane z aktywami wirtualnymi, ale tylko po uzyskaniu wcześniejszej zgody.

Tymczasem, osoby uznane za winne naruszenia przepisów mogą zostać skazane na karę więzienia nie krótszą niż jeden rok oraz grzywnę w wysokości od 70 500 do 141 000 dolarów. Ustawa również upoważnia jordańskie władze do zamykania nielegalnych podmiotów.