Mężczyzna z Kalifornii przyznaje się do winy w związku z oszustwem kryptowalutowym o wartości ponad 100 mln dolarów

Anatomia Spisku

Kalifornijczyk (45 lat) niedawno przyznał się do winy w związku z jego rolą w rozległym wielostanowym spisku, który ukradł setki milionów dolarów w kryptowalutach poprzez schematy inżynierii społecznej. Ogłoszenie zostało wydane przez prokurator generalną USA Jeanine Ferris Pirro, wraz z wyższymi urzędnikami z Federalnego Biura Śledczego (FBI) i Służby Dochodzeń Kryminalnych Internal Revenue Service (IRS).

Kunal Mehta — znany pod pseudonimami „Papa”, „Księgowy” i „Shrek” — przyznał przed sędzią sądu okręgowego USA Colleen Kollar-Kotelly, że wyprał co najmniej 25 milionów dolarów w ramach przedsiębiorstwa. Według oświadczenia wydanego przez biuro prokuratora USA, Mehta jest ósmym oskarżonym, który przyznał się do winy w tej sprawie.

Powiązane: 8 milionów dolarów w kryptowalucie skradzionych podczas zbrojnego uprowadzenia; podejrzani aresztowani w Teksasie

Dokumenty sądowe ujawniają zmowę, która zaczęła się przed październikiem 2023 roku i trwała do marca 2025 roku, ewoluując z przyjaźni w grach online w przestępcze przedsiębiorstwo obejmujące Kalifornię, Connecticut, Nowy Jork, Florydę i zagranicę. Grupa składała się z hakerów, organizatorów, identyfikatorów celów, a nawet włamywaczy domowych, którzy celowali w sprzętowe portfele kryptowalutowe.

Pranie i Ekstrawaganckie Wydatki

Według doniesień, schemat opierał się na podszywaniu się pod numery telefoniczne i złożonych podstępach online, aby zmusić ofiary do przekazania dostępu do swoich cyfrowych aktywów. Skradzione kryptowaluty finansowały ekstrawaganckie style życia, w tym imprezy w klubach nocnych za 500,000 dolarów, luksusowe torebki i zegarki warte setki tysięcy dolarów. Spiskowcy wykorzystywali również środki do wynajmu prywatnych odrzutowców, rezydencji w Los Angeles i Miami oraz do nabycia floty 28 egzotycznych samochodów wycenianych między 100,000 a 3,8 miliona dolarów.

Jeden z najznaczących rabunków miał miejsce 18 sierpnia 2024 roku, kiedy współspiskowcy oszukańczo zdobyli ponad 4,100 bitcoinów od ofiary w Waszyngtonie, D.C.

Według amerykańskich prokuratorów, rola Mehty była kluczowa dla prania dochodów. Tworzył on fikcyjne firmy do ukrywania własności i zamieniał kryptowaluty na gotówkę za 10% prowizję. Mehta także ułatwiał przelewy bankowe do salonów luksusowych samochodów, firm prywatnych odrzutowców i firm nieruchomościowych.

„Mehta i jego współspiskowcy ukradli setki milionów dolarów w kryptowalutach i wyprały je, aby wyglądały na legalne, wydając na siebie z przepychem,” powiedziała prokurator USA Pirro. „Jesteśmy zdeterminowani, aby wykorzenić oszustwa i pociągnąć odpowiedzialnych w pełni do odpowiedzialności.”

Specjalny Agent FBI Kierownik Reid Davis dodał: „To przyznanie się do winy potwierdza zaangażowanie FBI w ujawnianie oszustów i powinno przypomnieć Amerykanom, aby uważać na oszustów internetowych. Nie odpowiadaj na telefony, e-maile ani SMS-y z prośbą o osobiste informacje, takie jak hasła czy jednorazowe kody.”

Mehta teraz stoi przed wyrokiem za swoją rolę w konspiracji zgodnie z ustawą o organizacjach wpływających na handel międzystanowy i zagraniczny (RICO). Prokuratorzy twierdzą, że sprawa podkreśla zarówno skalę oszustw związanych z kryptowalutami, jak i determinację rządu federalnego w ściganiu tych, którzy wykorzystują cyfrowe aktywa do działalności przestępczej.

FAQ 💡

• Kto przyznał się do winy w USA? Kunal Mehta, 45 lat, z Kalifornii przyznał się do prania 25 milionów dolarów w schemacie oszustwa kryptowalutowego.
• Jak szeroko zakrojony był spisek? Obejmował wiele stanów USA i zagranicę, wykorzystując inżynierię społeczną do kradzieży setek milionów.
• Co finansowały skradzione kryptowaluty na świecie? Ekstrawaganckie wydatki na luksusowe samochody, prywatne odrzutowce, rezydencje i imprezy w klubach nocnych za 500,000 dolarów.
• Co dalej w sprawie? Mehta czeka na wyrok zgodnie z prawem RICO, a amerykańscy prokuratorzy intensyfikują działania przeciwko oszustwom kryptowalutowym.