MEXC zgłasza wzrost skoordynowanych prób oszustwa o 200% w pierwszym kwartale 2025 r.

Działalność Oszukańcza Skoncentrowana w Azji

Giełda kryptowalut MEXC odnotowała gwałtowny, 200% wzrost skoordynowanej działalności oszukańczej w zakresie handlu w pierwszym kwartale 2025 roku. MEXC przypisuje ten wzrost prób oszustwa swojej proaktywnej strategii list, która obejmuje tokeny z rynków wschodzących oraz swojej niskiej strukturze opłat.

Według danych MEXC, większość tej działalności koncentruje się w Azji, z czego Indie stanowią prawie 27,000, czyli jedną trzecią (33%), oznaczonych kont. Wspólnota Niepodległych Państw (CIS) miała następną największą liczbę z 6,404 oznaczonymi kontami, a następnie Indonezja z 5,603. Indonezja odnotowała zdecydowanie największy wzrost z 1,303% wzrostem podejrzanej działalności w porównaniu do Q4 2024, podczas gdy region CIS doświadczył wzrostu o 245%.

Odbijając się na tym, jak przestępcy stali się bardziej wyrafinowani od 2021 roku, kiedy to skoncentrowali się na platformach zdecentralizowanych finansów, Tracy Jin, COO MEXC, powiedziała:

Podczas gdy 2021 rok był naznaczony eksploatacjami DeFi, 2025 jest coraz bardziej charakteryzowany przez społecznie inżynierię rynku manipulacji. Obserwujemy rosnącą liczbę tzw. „edukacyjnych” grup handlowych, które wydają się być skoordynowanymi działaniami mającymi na celu wprowadzenie użytkowników w błąd. Ten trend podkreśla znaczenie edukacji użytkowników i proaktywnej ochrony, zwłaszcza dla młodszych inwestorów, którzy mogą być bardziej podatni na przekonujące, ale szkodliwe narracje.

Jak zauważono w poście na blogu, wzrost liczby oszustw w tych regionach ujawnia szerszy problem strukturalny: wzrost liczby użytkowników na tych rynkach przewyższa edukację finansową i znajomość platform. Post powołuje się na raport opublikowany przez Narodowe Centrum Edukacji Finansowej w lutym 2025 roku, który stwierdził, że tylko 27% dorosłych Hindusów spełnia podstawowe standardy edukacji finansowej. Problem ten jest jeszcze bardziej wyraźny wśród milenialsów. MEXC argumentuje, że takie rozbieżności nie tylko narażają jednostki na większe ryzyko oszustwa, ale także podważają zrównoważone tworzenie bogactwa i długoterminowe zaufanie do ekosystemu.

Post na blogu podkreśla również rolę influencerów w przekonywaniu nowych użytkowników do podejmowania określonych decyzji inwestycyjnych. Według postu, niektórzy złośliwi ludzie zwabiają dużą liczbę użytkowników za pośrednictwem kanałów mediów społecznościowych promujących „grupy pomp” lub „tajne uruchomienia tokenów”. W rynkach z dużymi bazami użytkowników detalicznych i niską znajomością finansów, czynniki te zwiększają podatność użytkowników na werbunek do syndykatów i manipulację.

Aby zwalczać oszustów i ich schematy, MEXC oznajmiło, że zwiększyło monitoring tokenów małej kapitalizacji i wzmocniło narzędzia monitorowania ryzyka, które flagują anomalne zachowania. Giełda kryptowalut również ogranicza konta wykazujące podejrzane działania zgodnie z globalnymi wytycznymi przeciwdziałania praniu pieniędzy i wewnętrznymi protokołami zgodnymi z zaleceniami Financial Action Task Force.