Kryptowalutowe „pule płynności” maskują schemat Ponziego o wartości 328 milionów dolarów, CEO aresztowany

Ujawniono kryptowalutową piramidę finansową na 328 mln USD: dyrektor generalny Goliath Ventures aresztowany w federalnej sprawie o oszustwo

Władze federalne nadal biorą na celownik wielkoskalowe sprawy dotyczące oszustw finansowych w całych Stanach Zjednoczonych. Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Środkowego Florydy ogłosiło 24 lutego aresztowanie dyrektora generalnego Goliath Ventures, Christophera Alexandra Delgado, pod zarzutami oszustwa telekomunikacyjnego i prania pieniędzy związanymi z domniemanym programem inwestycyjnym w kryptowaluty o wartości 328 mln dolarów.

W komunikacie wyjaśniono:

„Schemat Delgado polegał na nakłanianiu ofiar do inwestowania znacznych sum pieniędzy na podstawie fałszywych i oszukańczych obietnic miesięcznych zwrotów generowanych poprzez kryptowalutowe ‘pule płynności’.”

„Ofiary były nakłaniane do przekazywania pieniędzy Goliath poprzez osobiste polecenia, profesjonalne materiały marketingowe, luksusowe wydarzenia, sponsoring charytatywny oraz niektóre miesięczne wypłaty rzekomych zwrotów — wszystko to miało na celu uwiarygodnienie Goliath w oczach inwestorów” — poinformowało Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Środkowego Florydy. „Na podstawie tych fałszywych i oszukańczych oświadczeń Goliath pozyskał od poszkodowanych inwestorów co najmniej 328 mln dolarów.”

Prokuratorzy twierdzą, że Delgado, 34-letni mieszkaniec Apopki, prowadził Goliath Ventures — wcześniej znane jako Gen-Z Venture Firm — jako piramidę finansową w stylu Ponziego od stycznia 2023 r. do stycznia 2026 r., wykorzystując środki nowych inwestorów do podtrzymywania działalności, zamiast lokować kapitał w legalnych kryptowalutowych pulach płynności.

„Chociaż Goliath przedstawiał, że umieści środki poszkodowanych inwestorów w kryptowalutowych pulach płynności, w rzeczywistości środki te były wykorzystywane głównie do wypłacania rzekomych zwrotów wcześniejszym inwestorom, zwracania kapitału inwestorom, którzy o to wnioskowali, oraz finansowania ekstrawaganckich spotkań biznesowych Goliath, imprez świątecznych i luksusowych wyjazdów” — doprecyzowały władze, dodając:

„Za środki poszkodowanych inwestorów Delgado kupił cztery nieruchomości mieszkalne, każda warta od 1,15 mln do 8,5 mln dolarów … Jeśli zostanie skazany we wszystkich zarzutach, Delgado grozi maksymalnie 30 lat w federalnym więzieniu.”

Sprawę ogłosił prokurator Stanów Zjednoczonych Gregory W. Kehoe, a dochodzenie prowadzą IRS Criminal Investigation oraz Homeland Security Investigations. Prokuratorzy podkreślają, że skarga karna zawiera zarzuty, a oskarżony jest uznawany za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona.

FAQ 🧭

• Jakie są główne zarzuty wobec Christophera Alexandra Delgado?
  Postawiono mu federalne zarzuty oszustwa telekomunikacyjnego oraz prania pieniędzy związane z domniemanym schematem inwestycyjnym w kryptowaluty.
• Ile pieniędzy, według prokuratorów, zebrano od inwestorów?
  Władze twierdzą, że Goliath Ventures pozyskało od poszkodowanych inwestorów co najmniej 328 mln dolarów.
• Na co, według śledczych, przeznaczono środki inwestorów?
  Prokuratorzy twierdzą, że środki były wykorzystywane do wypłacania wcześniejszym inwestorom oraz finansowania luksusowych nieruchomości i wydarzeń.
• Jaka jest potencjalna kara, jeśli Delgado zostanie skazany?
  Jeśli zostanie skazany we wszystkich zarzutach, grozi mu maksymalnie do 30 lat w federalnym więzieniu.