Korea Południowa nakłada na Bithumb grzywnę w wysokości 25 mln dolarów i nakazuje częściowe zawieszenie działalności na 6 miesięcy w związku z naruszeniami przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy

Bithumb ukarany przez południowokoreańską jednostkę analityki finansowej (FIU) za uchybienia w weryfikacji tożsamości

Raporty wskazują, że południowokoreańska Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU), działająca pod auspicjami Komisji Usług Finansowych, sfinalizowała sankcje wobec Bithumb 16 marca po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie naruszeń przepisów ustawy o zgłaszaniu i wykorzystywaniu określonych informacji o transakcjach finansowych.

Władze ustaliły, że giełda dopuściła się powszechnych naruszeń przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oraz zasady „poznaj swojego klienta” (KYC) związanych z weryfikacją tożsamości i transakcjami zagranicznymi.

Organy regulacyjne nałożyły grzywnę w wysokości od około 36,8 mld do 37 mld wonów — czyli około 24–25 mln dolarów — po zidentyfikowaniu od 6,59 mln do 6,65 mln przypadków, w których procedury weryfikacji tożsamości klientów nie zostały prawidłowo przeprowadzone. FIU wskazała również na tysiące transakcji powiązanych z 18 zagranicznymi dostawcami aktywów wirtualnych, którzy nie byli zarejestrowani przez władze Korei Południowej.

Oprócz kary finansowej urzędnicy nakazali sześciomiesięczne częściowe zawieszenie działalności. Środek ten ogranicza przede wszystkim nowym użytkownikom możliwość przenoszenia aktywów wirtualnych do zewnętrznych portfeli lub platform, podczas gdy obecni klienci mogą nadal korzystać z większości usług.

W ramach postępowania dyscyplinarnego FIU wydała również formalną naganę dla dyrektora generalnego Bithumb. Po podjęciu ostatecznej decyzji przez komisję ds. sankcji organu regulacyjnego o decyzji poinformowały południowokoreańskie media.

Działanie to jest następstwem wstępnego zawiadomienia przekazanego Bithumb na początku marca, wskazującego, że organy regulacyjne rozważają zarówno nałożenie znacznej grzywny, jak i ograniczenia operacyjne. Władze stwierdziły, że naruszenia miały miejsce podczas rutynowego monitorowania obowiązków w zakresie zgodności wymaganych od krajowych platform aktywów cyfrowych.

Bithumb otrzymał 10 dni na złożenie oficjalnej odpowiedzi przed sfinalizowaniem i wdrożeniem sankcji. Giełda oświadczyła, że planuje wprowadzić środki naprawcze i wzmocnić swoje systemy zgodności w następstwie decyzji organu regulacyjnego.

FAQ 🔎

• Dlaczego Korea Południowa nałożyła grzywnę na Bithumb?
  Organy regulacyjne wykryły miliony przypadków nieprawidłowej weryfikacji tożsamości oraz transakcji z udziałem niezarejestrowanych zagranicznych dostawców aktywów wirtualnych.
• Jak wysoka jest grzywna nałożona na Bithumb?
  Koreańska jednostka analityki finansowej nałożyła karę w wysokości około 36,8–37 mld wonów, czyli około 24–25 mln dolarów.
• Co oznacza sześciomiesięczne zawieszenie dla użytkowników Bithumb?
  Ograniczenie dotyczy głównie zewnętrznych transferów aktywów wirtualnych nowych użytkowników, podczas gdy obecni klienci mogą nadal korzystać z większości usług.
• Czy Bithumb może zaskarżyć sankcje?
  Giełda ma 10 dni na złożenie odpowiedzi lub sprzeciwu, zanim decyzja organu regulacyjnego zostanie sfinalizowana.