Korea Południowa: FSC Rozszerza Zasady Podróży, Zaostrza Nadzór nad Transakcjami Kryptowalutowymi

Rozszerzenie ‘Zasady Podróżnej’ i Wzmocnienie Kontroli

Rząd Korei Południowej przygotowuje się do poważnego rozprawienia się z nielegalnymi działaniami na rynku aktywów wirtualnych. Komisja Usług Finansowych (FSC) Przewodniczący Lee Eok-won ogłosił szerokie plany regulacyjne, w tym rozszerzenie zasady podróżnej i nowy krytyczny środek, który zakazuje osobom z poważnym rejestrem karnym stania się głównymi akcjonariuszami przedsiębiorstw z aktywami wirtualnymi.

Przeczytaj więcej: Projekt ustawy wymaga od południowokoreańskich ustawodawców deklarowania zasobów kryptowalutowych

Lee Eok-won ujawnił reformy podczas uroczystości 19. Dnia Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy Jednostki Wywiadu Finansowego (FIU), stwierdzając: “Będziemy ściśle zwalczać działania prania pieniędzy, które wykorzystują transakcje z aktywami wirtualnymi.”

Obecnie południowokoreańskie giełdy aktywów wirtualnych są zobowiązane do zbierania informacji o nadawcach i odbiorcach dla transakcji kryptowalutowych przekraczających około 730 USD (1 milion wonów) w ramach zasady podróżnej. Nowy plan to rozszerzenie tej regulacji na transakcje poniżej tego progu. Celem jest zapobieganie przestępcom omijaniu obecnych regulacji poprzez rozdzielanie większych kwot na wiele małych transakcji.

Szef FSC podkreślił również bardziej rygorystyczne egzekwowanie wobec transakcji międzynarodowych, stwierdzając: “Zapobiegniemy transakcjom z aktywami wirtualnymi z zagranicznymi giełdami, które niosą wysokie ryzyko prania pieniędzy.”

Nowy system ‘Prewencyjnego Zamrażania Kont’

Według miejscowego raportu, osoby z rejestrem karnym za przestępstwa takie jak użycie narkotyków czy unikanie podatków zostaną powstrzymane przed staniem się głównymi akcjonariuszami. System będzie również uzupełniony o wymóg weryfikacji statusu finansowego i wymogów kredytu społecznego podczas procesu przeglądu rejestracji działalności z aktywami wirtualnymi. Te środki mają na celu zapewnienie, że zarządzanie i własność giełd aktywów wirtualnych jest wolne od wpływów przestępczych i finansowo stabilne.

Aby zwalczać ucieczkę środków przestępczych podczas dochodzeń, FIU wprowadza “system prewencyjnego zamrażania kont”. Ten środek umożliwi władzom natychmiastowe zawieszenie kont podejrzanych o przechowywanie środków używanych do przestępstw. Aby zminimalizować niedogodności dla społeczeństwa, Przewodniczący potwierdził, że przestępstwa docelowe będą ograniczone do poważnych przestępstw przeciwko społeczeństwu, takich jak przestępstwa narkotykowe i hazard.

FIU planuje ogłosić ostateczne szczegóły tej kompleksowej reformy w pierwszej połowie przyszłego roku i złożyć zmianę do Ustawy o Specjalnych Informacjach Finansowych (Ustawa o Specjalnych Funduszach) w Zgromadzeniu Narodowym. Aby zapewnić szybkie wdrożenie systemu, rząd planuje również wzmocnić potencjał organizacji FIU. Wreszcie prawnicy, księgowi i doradcy podatkowi zostaną wprowadzeni do współpracy w celu ustanowienia silnych systemów przeciwdziałania praniu pieniędzy w ich odpowiednich zawodach.

FAQ ❓

• Jakie nowe zasady dotyczące kryptowalut wprowadza Korea Południowa? FSC rozszerzy zasadę podróżną, aby obejmować mniejsze transakcje poniżej 1 miliona wonów.
• Kto jest wykluczony z posiadania firm kryptowalutowych? Osoby z poważnymi rejestrami karnymi, jak użycie narkotyków czy unikanie podatków, nie mogą być głównymi akcjonariuszami.
• Jak władze powstrzymają nielegalne środki? Nowy system prewencyjnego zamrażania kont będzie zawieszał konta powiązane z poważnymi przestępstwami.
• Kiedy reformy wejdą w życie? Ostateczne szczegóły zostaną ogłoszone na początku 2026 roku wraz ze złożeniem poprawki do ustawy w Zgromadzeniu Narodowym.