Kazachstan Rozbiera Giełdę Kryptowalut Powiązaną z Operacją Prania Pieniędzy o Wartości 224 Milionów Dolarów

Usługa wysokiego profilu i powiązania z darknetem

Kazachstańska Agencja Monitorowania Finansowego (FMA) ogłosiła 29 września, że całkowicie zlikwidowała dużą giełdę kryptowalutową, która wyprała ponad 224 miliony dolarów z nielegalnych zysków z handlu narkotykami i oszustw internetowych. Operacja zakończyła się zamrożeniem aktywów cyfrowych o wartości 9,7 miliona USDT.

Zgodnie z ogłoszeniem udostępnionym za pośrednictwem Telegramu, zlikwidowana usługa, zidentyfikowana poprzez ciągły monitoring transakcji na blockchainie, zdobyła wysoką reputację w świecie przestępczym. Platforma wymiany, która została zidentyfikowana jako giełda kryptowalut RAKS przez niektóre media, rzekomo współpracowała z 20 największymi rynkami darknetu, które łącznie obsługiwały ponad 5 milionów użytkowników.

W ogłoszeniu dodano, że w ciągu ostatnich trzech lat giełda kryptowalut odegrała kluczową rolę w praniu pieniędzy dla ponad 200 sklepów narkotykowych działających na obszarze krajów Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP), w tym Kazachstanu, Rosji, Ukrainy i Mołdawii.

Złożone śledztwo w zakresie kryptowalut obejmowało analizę ponad 4000 portfeli kryptowalutowych. Śledczy skutecznie zidentyfikowali konkretne portfele agregatorów używane do przechowywania i konsolidacji nielegalnych środków. Ostatecznie FMA zablokowała łącznie 67 portfeli kryptowalutowych należących do serwisu. Następujące po tym zamrożenie aktywów zabezpieczyło aktywa cyfrowe o wartości prawie 10 milionów dolarów, zadając organizacji poważny cios finansowy.

FMA stwierdziła, że konta w mediach społecznościowych giełdy zostały usunięte, a jej operacje wsparcia klienta zawieszone. Agencja ujawniła również, że aktualnym priorytetem jest aktywna praca nad wykrywaniem i zatrzymywaniem organizatorów upadłej usługi kryptowalutowej.

“Trwają aktywne działania mające na celu zdemaskowanie organizatorów usługi kryptowalutowej. Podjęte środki zadały namacalny cios ekonomiczny cieniowej infrastrukturze działalności narkotykowej, destabilizując logistyczne łańcuchy dostaw, zmniejszając obrót rynków narkotykowych i podważając zaufanie konsumentów do nielegalnych platform,” powiedziała agencja.