Karal Mieszkaniec Rosji Oskarżony o 22 Zarzuty Prania $530M w Krypto

22 zarzuty wobec obywatela Rosji w sprawie schematu kryptowalutowego na kwotę 530 milionów dolarów

9 czerwca Departament Sprawiedliwości USA (DOJ) ogłosił, że Iurii Gugnin, obywatel Rosji mieszkający w Nowym Jorku, staje w obliczu 22 zarzutów karnych za rzekome pranie ponad 500 milionów dolarów przez swoje firmy kryptowalutowe, Evita Investments Inc. i Evita Pay Inc.

Gugnin jest oskarżony o wykorzystywanie swoich firm do pomocy zagranicznym klientom, szczególnie z Rosji, w omijaniu sankcji USA i kontroli eksportu. Rzekomo używał kryptowalut, głównie Tether (USDT), aby ukryć pochodzenie funduszy i ułatwić transakcje z objętymi sankcjami rosyjskimi bankami, oszukując przy tym amerykańskie instytucje finansowe. Według DOJ:

Między czerwcem 2023 a styczniem 2025 roku Gugnin wykorzystywał Evita do ułatwienia przepływu około 530 milionów dolarów przez amerykański system finansowy, z czego większość otrzymał w formie kryptowalutowego stablecoina znanego jako tether, lub ‘USDT’.

“Aby zrealizować ten plan, Gugnin oszukał różne banki i giełdy kryptowalutowe, przez które konwertował fundusze i dokonywał przelewów bankowych,” stwierdza akt oskarżenia, dodając, że Gugnin jest również oskarżony o wprowadzanie tych instytucji w błąd, twierdząc, że jego firmy nie prowadziły interesów z rosyjskimi podmiotami. Gugnin jest dalej oskarżony o ułatwienie płatności za zakup wrażliwej amerykańskiej technologii na rzecz interesów rosyjskich, w tym komponentów dla rosyjskiego programu nuklearnego.

Zarzuty przeciwko Gugninowi obejmują oszustwo bankowe i przewodowe, spisek w celu oszukania USA, naruszenie Ustawy o Międzynarodowych Nadzwyczajnych Uprawnieniach Ekonomicznych (IEEPA) oraz pranie pieniędzy. Prokurator USA Joseph Nocella Jr. podkreślił zaangażowanie w ściganie osób, które nadużywają amerykańskiego systemu finansowego do nielegalnej działalności. W przypadku skazania, Gugninowi grozi do 30 lat więzienia.