Kanadyjska Policja Krajowa Przejmuje Dziesiątki Milionów w Kryptowalutach z Giełdy

RCMP Wykorzystuje Wiadomości OP_RETURN do Ogłoszenia Przejęcia

Królewska Kanadyjska Policja Konna (RCMP) stwierdziła, że jej jednostka Federal Policing – Eastern Region przeprowadziła operację po otwarciu przez Zespół Dochodzeniowy Prania Pieniędzy sprawy w czerwcu 2024 roku na podstawie wskazówki od Europolu. Śledczy doszli do wniosku, że platforma narusza kanadyjskie prawo i przepisy, w tym brak rejestracji w Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada jako działalność usług finansowych i brak identyfikacji klientów.

Śledztwo pozostaje aktywne, a zgodnie z komunikatem prasowym mogą pojawić się zarzuty. Wczesne szczegóły dotyczące aktywności portfela i przejęcia zostały pierwszy raz zgłoszone przez The Rage i dziennikarza L0la L33tz 16 września 2025 roku. Władze stwierdziły, że odzyskano szacowaną kwotę przekraczającą 56 milionów CAD od Tradeogre. Śledczy również powiedzieli, że uważają, że większość środków przetransferowanych na platformie pochodziła ze źródeł przestępczych, powołując się na atrakcyjność usług, które nie wymagają identyfikacji klienta, aby ukryć pochodzenie pieniędzy.

RCMP stwierdziła, że dane transakcji uzyskane z platformy będą analizowane w ramach trwających prac. Sprawa przyciągnęła dodatkową uwagę, ponieważ do sygnalizacji kontroli nad aktywami użyto wiadomości w łańcuchu bloków. Inscription OP_RETURN na konkretnej transakcji bitcoinowej stwierdzał: “Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrôlés par la GRC”, dwujęzyczny komunikat nawiązujący do francuskiej nazwy sił policyjnych.

Przejęcie jest częścią szerszych działań kanadyjskich władz na rzecz zwalczania przestępczości związanej z kryptowalutami i praniem pieniędzy. RCMP w ostatnich latach opisała inicjatywy mające na celu wzmocnienie dochodzeń i przechowywania aktywów cyfrowych, koordynując te działania z partnerami krajowymi i międzynarodowymi. Sprawa Tradeogre oznacza eskalację działań egzekucyjnych, bezpośrednio celując w platformę, którą władze uznają za działającą poza wymaganiami krajowymi.

RCMP opisała działanie jako rekordowe przejęcie i pierwszy raz, gdy platforma wymiany kryptowalut została zdemontowana przez kanadyjską policję. Siła powiedziała, że więcej informacji może zostać ujawnionych w miarę rozwoju śledztwa, a odzyskane dane transakcyjne będą miały wpływ na potencjalne zarzuty. Nie zidentyfikowano żadnych pozwanych ani konkretnych zarzutów.

W komunikacie RCMP nie określono, które inne aktywa zostały odzyskane, ani ile transakcji lub portfeli było zaangażowanych, poza stwierdzeniem, że śledczy będą analizować dane. Wiadomość OP_RETURN pochodziła z łańcucha bloków Bitcoin, ale rzekomo przejęto również inne aktywa kryptograficzne. Władze nie podały harmonogramu potencjalnych postępowań. Kanadyjczycy z informacjami związanymi z platformą lub odzyskanymi funduszami mogą kontaktować się z lokalnymi biurami policji.