Indie zamraża 271 mln dolarów w kryptowalutach, gdy sieć Forex rozplątuje się w globalnych pętlach płatniczych

Indie Zamrażają 271 mln USD w Kryptowalutach w Ramach Zmian Drastycznych na Nielegalny Handel Forex

Indyjskie władze finansowe podjęły nowe działania przeciwko nadużyciom handlowym związanym z aktywami cyfrowymi i działalnością na rynku forex. Biuro Strefowe Dyrekcji ds. Egzekucji w Mumbaju ogłosiło 17 października, że zajęło kryptowaluty o wartości około 2 385 crore rupii (271 milionów USD) na podstawie Ustawy o Zapobieganiu Praniu Pieniędzy (PMLA), 2002. Kroki te nastąpiły po aresztowaniu Pawła Prozorowa w Hiszpanii, zidentyfikowanego jako kluczowa postać stojąca za operacjami związanymi z OctaFX, nielegalną internetową platformą handlu forex poddawaną śledztwu za nieprawidłowości finansowe.

W oświadczeniu agencja zaznaczyła: “ED wszczął śledztwo na podstawie PMLA w oparciu o FIR zarejestrowany przez Shivaji Nagar PS, Pune, Maharasztra, przeciwko kilku osobom oskarżonym o oszustwa inwestorów, obiecujących fałszywie wysokie zyski dzięki platformie handlu forex OctaFX.” Ustalono, że OctaFX pobrała około 1 875 crore rupii od indyjskich inwestorów między lipcem 2022 a kwietniem 2023, generując szacunkowy zysk w wysokości 800 crore rupii. ED dodał:

OctaFX przedstawiał się jako internetowa platforma do handlu forex dla walut, surowców i kryptowalut bez zgody RBI. Początkowi inwestorzy otrzymali małe zyski w celu budowy zaufania, co jest zazwyczaj widoczne w typowym schemacie Ponziego.

Agencja poinformowała, że OctaFX przetransferowało ponad 5 000 crore rupii za granicę poprzez złożone sieci i zagraniczne podmioty.

Śledczy stwierdzili, że platforma używała krajowych UPI i przelewów bankowych kierowanych przez fikcyjne podmioty i nieautoryzowanych agregatorów płatności, maskując pieniądze jako płatności za oprogramowanie i badania i rozwój dla zagranicznych firm. Niektóre fundusze później wracały do Indii jako bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Władze teraz zajęły aktywa o wartości 2 681 crore rupii, w tym 19 nieruchomości i luksusowy jacht w Hiszpanii. Skarga oskarżenia i uzupełniające zgłoszenie zostało złożone w Sądzie Specjalnym na podstawie PMLA. Obserwatorzy rynku mówią, że choć przypadek podkreśla słabość nadzoru w nieautoryzowanych platformach handlowych, również wzmacnia znaczenie jaśniejszych regulacji dla legalnych operacji forex i kryptowalut.

FAQ 🧭

• Jaka jest całkowita wartość aktywów kryptowalutowych zajętych przez indyjskie władze w tej sprawie?
  Dyrekcja ds. Egzekucji zajęła kryptowaluty warte około 2 385 crore rupii na podstawie PMLA.
• Kim jest Pavel Prozorov i jaka jest jego rola w dochodzeniu OctaFX?
  Jest domniemanym mózgiem stojącym za platformą OctaFX i został aresztowany w Hiszpanii za przestępstwa finansowe związane z nieautoryzowanym handlem forex i kryptowalutami.
• Jak inwestorzy zostali oszukani przez OctaFX?
  OctaFX zwabiła inwestorów fałszywymi obietnicami wysokich zysków, manipulowała handlem i prowadziła operacje przypominające schemat Ponziego bez autoryzacji RBI.
• Co ta akcja oznacza dla przyszłości handlu krypto i forex w Indiach?
  Podkreśla pilną potrzebę większej regulacji, otwierając jednocześnie drogę dla zgodnych z przepisami platform do działania w sposób przejrzysty i legalny.