Indyjska jednostka wywiadu finansowego bada Binance i prywatne portfele kryptowalutowe w związku z podejrzanym wzrostem transferów transgranicznych z Pakistanu, potencjalnie powiązanych z sieciami nielegalnego finansowania.
Indie prowadzą śledztwo w sprawie Binance dotyczące transferów kryptowalut z Pakistanu
NAPISAŁ
UDOSTĘPNIJ
W związku z rosnącymi obawami o bezpieczeństwo, Indyjska Jednostka Wywiadu Finansowego (FIU-IND) intensyfikuje swoje śledztwo dotyczące Binance i kilku giełd kryptowalut w związku z zarzutami, że cyfrowe aktywa są przenoszone przez prywatne portfele z Pakistanu do nielegalnych i powiązanych z terroryzmem działań. Urzędnicy stwierdzili, że Binance jest najczęściej używaną platformą do tych transakcji i zauważyli wzrost wolumenów w pobliżu wrażliwych stref granicznych. FIU-IND, we współpracy z agencjami egzekwującymi, gromadzi dane, aby śledzić te przepływy funduszy i identyfikować podejrzane konta. Binance, zarejestrowane w FIU od sierpnia 2024 roku, współpracuje z śledczymi, podczas gdy Wazirx zaprzecza jakimkolwiek zaangażowaniom, powołując się na wstrzymane operacje od lipca 2024 roku. Osobno, oszustwo kryptowalutowe z Ahmedabad związane z oszustami z Nepalu zostało niedawno odkryte z pomocą Binance. W miarę jak Indie dążą do wzmocnienia nadzoru, oczekuje się nowych środków zgodności w ramach Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy, aby ograniczyć nadużywanie walut cyfrowych do przestępstw i terroryzmu. Niedawny raport FATF dodatkowo spotęgował globalne obawy.
