Indie celuje w 25 zagranicznych firm kryptowalutowych za naruszenia AML w działaniach FIU

Indie Wydają Zawiadomienia o Zgodności dla 25 Zagranicznych Platform Kryptowalutowych

Indie zintensyfikowały nadzór nad sektorem aktywów cyfrowych, gdy Financial Intelligence Unit India (FIU IND) zaostrza działania przeciw offshore’owym platformom obsługującym lokalnych użytkowników bez rejestracji. Ostatni ruch podkreśla dążenie regulatora do egzekwowania zgodności z przepisami przeciw praniu pieniędzy, jednocześnie sygnalizując rosnące obawy dotyczące ryzyk inwestycyjnych związanych z nieregulowaną działalnością kryptowalutową.

FIU IND ogłosiło 1 października, że wydało zawiadomienia o niezgodności dla 25 zagranicznych dostawców usług kryptowalutowych, stwierdzając:

W ramach ostatnich działań zgodności wobec takich podmiotów, Financial Intelligence Unit India (FIU IND) wydało zawiadomienia o niezgodności dla poniższych 25 zagranicznych Dostawców Usług Wirtualnych Aktywów Cyfrowych (VDA SP) na mocy Sekcji 13 Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy (PML) z 2002 roku.

Do tych podmiotów należą Huione, BC.Game, Paxful, Changelly, CEX.IO, Lbank, Youhodler, Bingx, PrimeXBT, BTCC, Coinex, Remitano, Poloniex, Bitmex, Bitrue, LCX, Probit Global, BTSE, HitBTC, Localcoinswap, Ascendex, Phemex, Zoomex, Coincola i Coinw.

Ponadto, dyrektor FIU IND, korzystając z uprawnień na mocy Sekcji 79(3)(b) Ustawy o Technologie Informatyczne z 2000 roku, zarządził usunięcie określonych stron internetowych i aplikacji. Podmiotom wydano zawiadomienia dotyczące “usunięcia aplikacji/URL-i z publicznego dostępu, które działają nielegalnie bez przestrzegania odpowiednich przepisów Ustawy PML z 2002 roku w Indiach.”

Regulatorzy podkreślili trwające wysiłki na rzecz rozszerzenia zgodności, zauważając:

Do tej pory 50 VDA SP zarejestrowało się w FIU IND.

“Jednakże, od czasu do czasu podmioty, które obsługują indyjskich użytkowników, ale nie są zarejestrowane i w ten sposób pozostają poza ramami AML/CFT, są identyfikowane przez FIU IND,” dodaje ogłoszenie.

Urzędnicy dalej ostrzegali inwestorów: “Należy wspomnieć, że produkty kryptowalutowe i NFT są nieregulowane i mogą być wysoko ryzykowne. Nie może być żadnego regulacyjnego zadośćuczynienia za jakiekolwiek straty z takich transakcji.” Chociaż egzekwowanie ma na celu wzmocnienie systemu finansowego, krytycy ostrzegają, że takie restrykcje mogą skłonić użytkowników do nieuregulowanych kanałów. Zwolennicy kryptowalut twierdzą, że zgodnościowa struktura ramowa, a nie surowe usunięcia, mogłaby lepiej równoważyć innowacje z ochroną inwestorów.