Indie atakuje rzekome imperium MLM kryptowalutowego, gdy śledztwo dotyczące prania pieniędzy o wartości 275 mln USD rozszerza się na inne stany

Indyjski Dyrektoriat Egzekwowania Działań Wizytuje Rzekomą Sieć Ponzi Krypto

Indyjski federalny nadzór prania pieniędzy rozpoczął skoordynowane przeszukania związane z rzekomą operacją Ponzi opartą na kryptowalutach w północnych Indiach. Dyrektoriat Egzekwowania Działań (ED), agencja ds. przestępstw finansowych działająca pod auspicjami Ministerstwa Finansów, przeprowadził operacje przeszukania 14 grudnia, koncentrując się na podejrzanej fałszywej sieci MLM kryptowalutowej, obejmującej kilka stanów.

Dyrektoriat Egzekwowania Działań przeprowadził przeszukania w ośmiu lokalizacjach w Himachal Pradesh i Punjab na podstawie Ustawy o Zapobieganiu Praniu Pieniędzy z 2002 roku, w ramach trwającego śledztwa dotyczącego rzekomego oszustwa, które według szacunków władz doprowadziło do strat w wysokości około 2,300 crore Rs (około 275 milionów dolarów), dotykając setki tysięcy inwestorów. Agencja stwierdziła:

Śledztwo ED ujawniło, że oskarżeni rzekomo uruchomili i prowadzili oszukańcze schematy MLM / Ponzi oparte na kryptowalutach za pośrednictwem różnych platform … gdzie łatwowierni inwestorzy byli zwabiani fałszywymi obietnicami niezwykłych zysków.

“Te schematy były w rzeczywistości nieregulowanymi, samodzielnie stworzonymi platformami, działającymi w charakterze schematu Ponziego, gdzie fundusze nowych inwestorów były używane do wypłaty wcześniejszym inwestorom,” zauważyły władze.

Śledztwo wywodziło się z wielu raportów początkowych informacji (FIR) złożonych przez posterunki policji w obu stanach przeciwko Subhashowi Sharmie, zidentyfikowanemu przez śledczych jako mózg, który opuścił kraj w 2023 roku wraz z kilkoma współpracownikami. Funkcjonariusze egzekucyjni szczegółowo opisali, że oskarżeni rzekomo prowadzili oszukańcze platformy marketingowe oparte na kryptowalutach, w tym Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext i A-Global, które obiecywały niezwykle wysokie zyski, działając jako nieregulowane, samodzielnie stworzonymi systemami polegającymi na funduszach nowych inwestorów, aby opłacać wcześniejszych uczestników.

Przeczytaj więcej: Indie zamrażają 271 mln dolarów w kryptowalutach, gdy sieć forex rozplątuje się na całym świecie

Ustalono skomplikowaną strukturę, której celem było ukrycie nielegalnej działalności i pranie dochodów z przestępstw. Agencja opisała:

Oskarżeni stworzyli wiele fałszywych platform kryptowalutowych, manipulowali cenami fałszywych / fikcyjnych tokenów i okresowo zamykali i rebrandowali platformy, aby ukryć oszustwo.

Według ED, zbiórki gotówki były kierowane przez podmioty fasadowe, osobiste konta bankowe i niektórych pośredników nieruchomości, aby ukryć przepływ funduszy, podczas gdy agenci prowizji rzekomo zarabiali znaczne sumy za rekrutowanie nowych uczestników. Władze zauważyły również wykorzystanie zachęt do podróży zagranicznych i wydarzeń promocyjnych w celu rozszerzenia zasięgu schematu.

Pomimo wydań nakazów zamrożenia w listopadzie 2023 roku, śledczy zgłosili, że 15 działek ziemi w Zirakpur, Punjab, zostało sprzedanych z naruszeniem tych dyrektyw przez oskarżonego, który został aresztowany w 2025 roku. Przeszukiwania doprowadziły do zamrożenia trzech szafek, sald bankowych i depozytów terminowych o łącznej wartości około 1,2 crore Rs, wraz z zajęciem dokumentacji, urządzeń cyfrowych, baz danych inwestorów i rejestrów związanych z nieruchomościami niemylniej i benami. Agencja poinformowała, że podczas operacji zajęto różne dokumenty obciążające, rejestry nieruchomościowe i urządzenia cyfrowe. Urzędnicy powiedzieli, że śledztwo jest w toku, a kontrola finansowa trwa.

FAQ ⏰

• Co wywołało śledztwo ED w sprawie Ponziego krypto w północnych Indiach?
  Wiele raportów FIR policji zarzucało wielką fałszywą krypto MLM schemat, który oszukał inwestorów na około 2,300 crore Rs.
• Które fałszywe platformy kryptowalutowe są wymienione w śledztwie ED?
  Śledczy wskazali Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext i A-Global jako część rzekomej sieci Ponzi.
• Kto jest oskarżony o zaplanowanie schematu MLM Ponzi krypto?
  Władze zidentyfikowały Subhasha Sharmę jako rzekomy mózg, który opuścił Indie w 2023 roku.
• Jakie aktywa zostały zajęte podczas operacji przeszukiwania ED?
  ED zamroziło szafki, salda bankowe, depozyty terminowe oraz zajęło dokumenty, urządzenia cyfrowe i rejestry nieruchomości.